ЦБ предупредил банки об очередном канале для отмывания
УрБК, Москва, 16.02.2017. Центробанк просит банки внимательнее проверять переводы клиентов-юрлиц и индивидуальных предпринимателей по внешнеторговым контрактам на транспортировку товара. Об этом сообщают «Ведомости». «Количество таких операций растет непропорционально объему импорта товаров в Россию, а масштабы дают основание предполагать, что их цель — незаконный вывод денежных средств из страны и отмывание преступных доходов», — сообщается в письме за подписью зампреда ЦБ Дмитрия Скобелкина. Как правило... Читать дальше...