Подпольный банкинг хавала. В Минске начался суд по делу о незаконной предпринимательской деятельности
Масштабная сеть нелегальных денежных переводов - в Минске сегодня начался суд по делу о незаконной предпринимательской деятельности, которая велась без лицензии. Алгоритм системы этого подпольного банкинга под названием хавала уже давно и активно работает в некоторых странах Азии. По данным ГУБОП, в 2017 годуnbsp; организованная группа в столице и Минской области занималась международными денежными переводами и перевозкой денег, а также зачетом взаимных требований и обязательств.nbsp;br br Желающий передать средства называл сумму и страну... Читать дальше...