Силовики задержали руководство преступной группы по делу от уклонения налогов на сумму более 1 трлн рублей
Силовики задержали организаторов преступной группы, создавших сеть из транзитных организаций, что позволило более 40 тыс. компаний сформировать фиктивные налоговые вычеты. Об этом сообщает ЦОС ФСБ.
«Федеральной службой безопасности во взаимодействии с Генпрокуратурой и ФНС России совместно с СКР и МВД РФ пресечена деятельность группы лиц, организовавшей в Московском регионе крупнейшую площадку «бумажного НДС», состоявшую из более чем 4 800 транзитных организаций, и сформировавшей фиктивные налоговые вычеты по уплате НДС для более чем 40 тыс. компаний реального сектора экономики на сумму более 1 трлн рублей», — заявили в ФСБ.
Следователями Следкома РФ по Москве возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 173.1 (незаконное образование юридического лица), ч. 2 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей).
В Москве, Санкт-Петербурге, Пермском крае и Белгородской области было проведено свыше 30 обысков по адресам фигурантов дела, а также в офисах связанных с ними бухгалтерских и консалтинговых компаний, удостоверяющих центров.
«Задержаны организаторы противоправной деятельности, ранее судимые по экономическим преступлениям. Ими контролировалась сеть многочисленных технических компаний, использовавшихся для обналичивания денежных средств и их вывода в теневой оборот. В целях обеспечения деятельности площадки была задействована обширная цифровая инфраструктура», - заявили в ФСБ.