В Москве направлено в суд уголовное дело о хищении у коммерсанта более 88 млн рублей
Прокуратура города Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 48-летнего жителя столицы. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).
По версии следствия, в 2011 году мужчина решил в корыстных целях воспользоваться информацией о наличие у его знакомого предпринимателя 4 млн евро, которые тот хотел инвестировать в какой-либо проект.
Во исполнение задуманного в течение года он убеждал коммерсанта в том, что якобы имеет обширные связи среди должностных лиц государственных органов столицы и Московской области, а также в возможности создания посредством административного ресурса благоприятных условий для реализации бизнес-проекта, связанного со строительством жилья в Зарайском районе Московской области и приобретением для этих целей земельного участка площадью более 2,7 тыс. га.
В действительности, каких-либо возможностей для организации такого бизнеса злоумышленник не имел, а денежные средства намеривался присвоить.
Предприниматель согласился с предложением и перечислил денежные средства на счет компании, руководитель которой состоял в доверительных отношениях с мужчиной, однако не был осведомлен о его планах.
В целях создания для потерпевшего видимости контроля за деньгами, он дал указание владельцу фирмы переоформить долю в размере 80% от уставного капитала компании на подконтрольную коммерсанту фирму, зарегистрированную на Кипре, и заключил с ним соответствующий договор.
При этом денежные средства, находящиеся на счетах компании его знакомого, неоднократно обналичивались и частями передавались злоумышленнику. Всего в 2012 году, используя личные доверительные отношения, он завладел денежными средствами коммерсанта на общую сумму более 88,9 млн рублей, которыми распорядился по своему усмотрению.
Свою вину в совершении преступления он признал и заявил ходатайство о рассмотрении уголовного дела в особом порядке уголовного судопроизводства.
Уголовное дело направлено в Замоскворецкий районный суд г. Москвы для рассмотрения по существу. Обвиняемый находится под домашним арестом.