Задержана скрывавшаяся фигурантка дела о незаконном получении субсидий ООО «Воронеж-Реалти»
Уголовное дело по факту совершения двух преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159 УК РФ («Мошенничество») было возбуждено на основании материалов, предоставленных ГУ МВД России по Воронежской области.
Как установлено следствием, в 2011-2012 годах ООО «Воронеж-Реалти» силами подрядной организации осуществило строительство автомобильного комплекса в Рамонском районе Воронежской области, затратив около 237 миллионов рублей. После этого, с целью незаконного получения субсидий из областного бюджета, злоумышленники, будучи достоверно осведомленные об отсутствии законных оснований для оказания мер государственной поддержки, совместно с не установленными следствием лицами представили в Департамент промышленности, транспорта и инноваций Воронежской области фиктивные документы, свидетельствующие о выполнении вышеуказанных строительных работ другим подрядчиком. При этом указали, что стоимость строительства автомобильного комплекса превысила 580 миллионов рублей. В результате ООО «Воронеж-Реалти» были незаконно получены субсидии на сумму около 65 миллионов рублей.
Эти подложные документы и налоговую декларацию по налогу на добавленную стоимость злоумышленники также предоставили в налоговую службу. На основании фиктивных документов обществом было незаконно получено право на возмещение из бюджета Российской Федерации денежных средств на сумму свыше 90 миллионов рублей.
В рамках расследования уголовного дела 11 сентября следователем СК была задержана 40-летняя генеральный директор ОАО «Модус», которая на момент совершения преступления являлась генеральным директором ООО «Воронеж-Реалти». Подозреваемая более года скрывалась от органов предварительного следствия, по месту регистрации не проживала, её фактическое местонахождение установлено не было. Причастность подозреваемой к совершению данных коррупционных преступлений подтверждается собранными по уголовному делу доказательствами.
Следствие планирует обратиться в суд с ходатайством об избрании в отношении задержанной меры пресечения в виде заключения под стражу.
Как проинформировало 12 сентября СУ СК РФ по Воронежской области, защитник подозреваемой публикует в социальных сетях не соответствующую действительности информацию о противоправных действиях следователя, в производстве которого находится это уголовное дело.
В ходе расследования уголовного дела в качестве свидетелей допрошено более 25 человек. Проведены необходимые судебные экспертизы. На территориях Воронежской, Белгородской, Московской областей и города Краснодара проведено 15 обысков в жилищах лиц, имеющих отношение к деятельности ООО «Воронеж-Реалти», а также в организациях, под реквизитами которых проводились мнимые финансово-хозяйственные операции по строительству автомобильного комплекса. Изъятые в ходе проведения следственных действий предметы и документы осмотрены, приняты процессуальные решения о признании их вещественными доказательствами. На имущество ООО «Воронеж-Реалти» наложен арест на сумму ущерба по уголовному делу в размере свыше 155 миллионов рублей. Выполнены иные следственные и процессуальные действия. Расследование уголовного дела продолжается – рассказал руководитель третьего отдела по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Воронежской области Максим Гуров.