Схема: уход от налогов и подозрительная бункеровка в Рижском заливе

Служба госдоходов на прошлой неделе задержала четырех человек по подозрению в участии в уклонении от уплаты налогов в размере 40 миллионов евро. Среди задержанных оказалась и известная персона — экс–министр и депутат сейма, журналист и политолог Эдвин Инкенс.

 

На данный момент Инкенс освобожден. Как можно понять, ему и остальным вменяют участие в схеме ухода от налогов, связанную с бункеровкой, — заправкой топливом судов.

Отметим очевидное: в Латвии периодически начинают подобные процессы, пытаясь доказать, что перегрузка топлива происходила только по бумагам, а на самом деле судов и близко не было у места заправки. Организаторы подобных схем, в теории, зарабатывают миллионы. Вот и в этом случае правоохранители подозревают, что топливо поступало в Латвию из Белоруссии и России, владельцем же топлива значилось предприятие на Кипре. Далее, возможно, были договоренности с некоей компанией из Латвии, чтобы топливо было доставлено на таможенный склад, а оттуда предприятию, которое это топливо хранило.

Директор управления таможенной и налоговой полиции Службы госдоходов Каспар Подиньш рассказал TV3, что были оформлены фальшивые документы о заправке судов, но эти суда вообще не появлялись в Рижском заливе. Топливо, скорее всего, осталось где–то в ЕС, часть была вывезена в Литву, часть осталась в Латвии.

В прошлый четверг полиция провела в связи с этим делом более 20 обысков и задержала четырех человек. На данный момент остаются задержаны трое. (Подробнее об участниках дела — см. в главе "Что известно о фигурантах".)

Следствие: никаких танкеров не было!

Стоит отметить, что подобные процессы не так просто расследовать. Вот, к примеру, громкое дело 2004 года с похожем сценарием.

На скамье подсудимых тогда оказались председатель правления ООО OVI бизнесмен О., директор ООО Magvejs В. и еще 8 человек. Им вменялась крупная контрабанда нефтепродуктов, отмывание денег на сумму более 1 млн латов и подделка документов. Дело было объемным — 98 томов.

Как считает обвинение, организацией крупных незаконных сделок с нефтепродуктами занимался Валерий В. Через оптовые фирмы он продавал АЗС контрабандное горючее. Дизельное топливо (около 2 тыс. тонн, предположительно из Белоруссии) ввезли по железной дороге. Далее на него были оформлены фиктивные накладные.

Потом горючее — по бумагам — отправилось дальше морем. Судно с "контрабасом" несколько раз выходило в море. И, если судить по документам, топливо было перекачано на танкеры. Но, как попыталось доказать обвинение, рейс судно Matabolos осуществляло с пустыми трюмами, а документы были подделаны (капитан судна в итоге тоже оказался под судом за контрабанду). Реально же горючее осталось в Латвии — и было продано.

Бизнесмена и капитана оправдали

Сам бизнесмен О. в разговоре с нами тогда комментировал так: версию следствия он не признает. Категорически. Ни контрабанду, ни "легализацию незаконно полученных средств".

— Меня обвиняют в следующем: некое судно перевозило воздух, однако на самом деле топливо благополучно оставалось в Латвии, здесь же продавалось, а налоги с продажи не платились. Но где доказательства? Должно же быть топливо, которое якобы было нелегально ввезено в Латвию, и оно должно быть продано. Но никаких доказательств этому я пока не видел: где оно продавалось, когда, каким образом? Все, так сказать, "в общем".

О. настаивал: ни контрабанды, ни схемы не было.

Приговор Верховного суда в 2011 году по этому делу был таким: директор фирмы Magvejs, двое его подчиненных и "зиц–председатели" получили условные сроки, а остальные, включая бизнесмена О. и капитана судна Matabolos были оправданы.

Что известно о фигурантах

По информации TV3, речь идет о компании Vexoil Bunkering. По данным Firmas.lv, 80% Vexoil Bunkering принадлежит Дмитрию Чеботареву, 20% — сыну Инкенса Рейнису. Прежде этими 20% владел Эдвин Инкенс.

Vexoil Bunkering уже несколько лет является крупнейшим налоговым должником на сумму около 39 млн евро, год назад компания была признана неплатежеспособной.

Инкенс в 1989 году был выбран народным депутатом СССР, а в 1993 году стал депутатом сейма от партии "Латвийский путь". С 1993 по 1994 год он занимал должность министра по особым заданиям. В 1996 году Инкенс был избран в 6–й сейм, в 1998 году — в 7–й. В 2002 году он снова пытался избираться, но не прошел.

В 2001 году Инкенс был награжден орденом Трех звезд IV степени за ТВ–передачу Labvakar.

Николай КУДРЯВЦЕВ.

Фото Wikimapia.