На Украине глава банка, «кинувшего» клиентов на $16 млн, получил 3 года условно
Подольский районный суд города Киева вынес достаточно мягкий приговор главе правления ПАО «Энергобанк» по ч. 2 ст. 367 УК Украины (служебная халатность), передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Еще в 2012 с целью межбанковских депозитных и кредитных операций в валюте «Энергобанк» открыл корреспондентский счет в Bank Frick & Cо AG (Лихтенштейн).
За пару лет на корсчет было перечислено средств на общую сумму 15 814 000 долларов США или 81,23% общего объем средств, размещённых на счетах «Энергобанка».
В 2014 году Нацбанк Украины в ходе проверки деятельности «Энергобанка» признал вышеуказанные действия нецелесообразными и опасными, предписав вернуть за 3 дня денежные средства обратно из банка Лихтенштейна в Украину.
Однако выполнять указание НБУ никто не торопился, да и сам «Энергобанк» в феврале 2015 г. был признан неплатёжеспособным, лицензия была отозвана, и начата процедура ликвидации.
Временная администрация направила несколько запросов в Лихтенштейн с просьбой вернуть средства «Энергобанка» в связи с его ликвидацией, но до настоящего времени деньги так и остаются за границей.
Более того, Bank Frick & Cо AG на запрос временной администрации сообщил, что средства, которые находятся на счете «Энергобанка», являются залогом по кредиту, выданному юридическому лицу-нерезиденту, и, в связи с невыполнением своих обязанностей заемщиком, данные средства были списаны со счета «Энергобанка» в качестве возврата долга.
Правда, в самом «Энергобанке» отсутствуют документы, подтверждающие предоставление средств в качестве залога.
Короче говоря, налицо факт завладения денег мошенническим путем.
Ущерб был не только клиентам, но и государственному бюджету Украины в размере 154 677 400 грн — именно государственный Фонд гарантирования вкладов физических лиц будет вынужден выплатить данную сумму денег вкладчикам банка.
Наказание для главы правления искусственно разорившегося банка было назначено чисто символическое — в виде трех лет лишения свободы условно с лишением права занимать должности, связанные с выполнением властных, организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций сроком. Причем, без применения какого-либо штрафа.