В Бурятии директору компании выдали предупреждение за нарушения при купле-продаже золота
В Бурятии директор ООО «Джина», занимающегося добычей руд и песков драгоценных металлов, привлечен к административно ответственности за нарушения при купле-продаже слитков золота. Так, выявлены факты несвоевременного направления сведений по операциям, сообщает Восток-Телеинформ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры.
Также в компании не проводились проверки клиентов на предмет выявления организаций и физических лиц, в отношении которых должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств. Сотрудники организации не проходили целевой инструктаж.
В соответствии с законом юридическое лицо, совершающее операции с драгоценными металлами, для предотвращения легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, обязано в установленный срок направлять в Росфинмониторинг сведения по всем операциям купли-продажи драгоценных металлов.
Директору ООО «Джина» внесено представление. Кроме того, он привлечен к административной ответственности в виде предупреждения.