В Краснодарском крае члены ОПГ ответят за мошенничество на 31 миллион рублей
Каждому из фигурантов грозит лишение свободы на срок свыше 10 лет
Прокуратурой Краснодарского края направлено в суд уголовное дело по факту покушения на возмещение НДС из бюджета РФ.
Установлено, что члены ОПГ пытались обманом похитить деньги из бюджета с помощью необоснованного возмещения налога на добавленную стоимость на общую сумму свыше 31 миллиона рублей.
Фигуранты купили организацию и оформили ее на подставное лицо. После этого они подали уточнённую декларацию по налогам и сборам за 4 квартал 2018 года.
Их действия были пресечены сотрудниками налоговой инспекции, которые установили отсутствие документов, подтверждающих использование товаров в деятельности, облагаемой налогом на добавленную стоимость.
В пресс-службе прокуратуры Краснодарского края сообщили, что уголовное дело направлено в Советский районный суд города Краснодара. Каждому из фигурантов грозит наказание в виде лишения свободы на срок свыше 10 лет.
В Краснодарском крае деятельность еще одной ОПГ была ранее пресечена. Жительница Туапсе, работавшая специалистом в банке, организовала группу, в которую вошли 4 ранее судимых местных жителя.
Подельники сообщали жертвам о якобы положенной им выплате за ущерб от стихийного бедствия, а также предлагали им бесплатное страхование.Получив таким образом персональные данные, организатор группы оформляла на этих людей кредиты, а деньги делили между членами ОПГ.
Аферисты успели оформить более 300 кредитов на 10 миллионов рублей перед тем, как их задержали в 2019 году.