Банду подпольных банкиров задержали в Томске
В Томске задержали банду подпольных банкиров. Двое предприимчивых друзей организовали нелегальную империю по отмыванию и обналичиванию денег. Для этого они зарегистрировали несколько юридических фирм, открыли десятки счетов и помогали клиентам переводить миллионы рублей сначала по различным счетам, а затем и вовсе - получать деньги на руки. За свои услуги брали определенный процент. Когда полицейские вышли на след предполагаемых преступников, их сразу задержали, в домах провели обыски, изъяли банковские карты, печати, документы, подтверждающие обналичивание денежных средств. Сейчас полицейские возбудили уголовное дело. Уже посчитали незаконную прибыль - более 16 миллионов рублей. Позднее стало известно еще об одном задержании подпольных банкиров. В их офис оперативники пришли уже вместе с бойцами Росгвардии. По предварительным данным, двое томичей использовали уже знакомую схему - зарегистрировали несколько фирм, открыли десятки счетов, обналичивали деньги для своих клиентов. Желающих было немало. Подтверждение этому нашли в изъятом оборудовании. Также в ходе обысков были изъяты банковские карты, печати и финансово-хозяйственные документы. По некоторым данным, так называемые обнальщики могли заработать более 9,5 миллионов рублей. Сейчас возбуждено уголовное дело. Обвиняемые под домашним арестом. Им грозит до 7 лет лишения свободы.