Новости: Многие сызранские бизнесмены пострадали от блокировки счетов из-за ужесточения контроля отмывания доходов

Сызранские предприниматели, как и многие по России, попали в ситуацию блокировки счетов коммерческими банками, которые проводят их обслуживание. Произошло это после выхода методических рекомендаций Центробанка №18, которые направлены на сокращение рисков легализации отмывания доходов, полученных преступным путем и финансирования терроризма. По словам исполнительного директора Ассоциации малого и среднего предпринимательства Сызрани Нины Енщиковой, в этом документе ряд пунктов, по которым можно заблокировать расчетный счет предпринимателя по неоднозначным критериям. Банкиры перестраховываются, так как банкам за осуществление таких операций грозит штраф в 400 тысяч рублей. Например, предприниматель перевел деньги с расчетного счета на свою карточку и снял эти деньги. Эту операцию в банке посчитали подозрительной и заблокировали счет. В другом случае генеральный директор компании пришел в банк, и у него в пакете документов не оказалось какой-то бумаги. Он при операционистке позвонил своем...