Заместительница Собянина украла у москвичей миллиарды. И выборы
Это расследование для вас должен был записывать Алексей Навальный, но неделю назад его арестовали. Сейчас он отбывает очередные 30 суток ареста. За последний год он провел в спецприемнике 90 суток — это каждый четвертый день.
Но, как вы знаете, работу Фонда борьбы с коррупцией это остановить не может. Поэтому сегодня о новом расследовании вам расскажут Георгий Албуров, Кира Ярмыш и Руслан Шаведдинов. Расследование это касается незаметного и, на первый взгляд, непримечательного коррупционера. Но не дайте ввести себя в заблуждение. Этот человек не только украл у всех москвичей недвижимость на миллиарды рублей. Именно она несет личную ответственность за тот политический кризис, который сейчас происходит в стране. И скоро вы в этом убедитесь.
Наталья Алексеевна Сергунина — первый заместитель мэра Москвы. То есть официально она второй по важности и влиятельности человек в Москве. Да может быть, и первый — Собянин все больше мытьем фасадов и рыбалкой увлечен. Именно Сергунина — главный управленецстолицы. Сейчас она возглавляет аппарат мэра и правительства Москвы, но карьеру она делала в Департаменте имущества. С 2011 по 2018 год она была министром, заместителем Собянина по вопросам имущественно-земельных отношений. Сегодня она руководитель Аппарата Мэра и его полномочный представитель в Московской городской думе.
При этом Сергунина — самый бедный чиновник московской мэрии. Судя по ее декларации, она живет только на зарплату, а за всю жизнь заработала на скромную трешку на Юго-Западной. Вот в этом простеньком доме, как у всех:
Прямо на сайте Мосгордумы черным по белому написано — она ответственна за все выборы всех уровней в Москве. То есть то, что происходит сейчас с Мосгордумой, — дело ее рук. Схватка с независимыми кандидатами — ее персональная война. И это неудивительно, потому что даже один независимый депутат может лишить Сергунину ее легкой жизни, просто выполняя свою работу — то есть следя за мэрией и контролируя ее расходы. Ведь все свое богатство Сергунина заполучила, наживаясь на городком имуществе.
В собственности у Москвы огромное количество объектов — от старинных особняков и памятников архитектуры до обычных квартир и офисных зданий. Иногда правительство принимает решение, что то или иное здание им больше не нужно. Что выгоднее его продать, чем содержать. Это абсолютно нормально, почему бы и нет?
И тут запускается сложный механизм. Правительство Москвы пишет указ: мол, здание такое-то и такое-то продаем, — чиновники его оценивают, выставляют на торги, размещают объявление. Делается это вот в таких журналах — здесь прямо каждые несколько недель новые списки.
Потенциальные покупатели листают такой журнал, находят, что им нравятся, вносят залог, ну и участвуют в аукционе. Кто больше предложил, того и здание. Мэрия получает от покупателя деньги и складывает их в городской бюджет.
Давайте теперь рассмотрим на конкретном примере. Оценим, как работает механизм на практике. Вот выпуск бюллетеня «Московские торги» за июнь 2016-го года.
Смотрим, например, лот «Серебрянический переулок, дом 15». Это историческое здание начала 20 века. До 2016 года было в собственности города, ну а потом московские чиновники, ответственные за имущество (Сергунина то бишь и ее подчиненные), решают его продать. Победитель аукциона, то есть покупатель — ООО «МЕРКУРИЙ». Цена, предложенная победителем, — 86 млн рублей.
Странновато, конечно, что здание площадью 1312 м2 в самом центре продают по цене элитной трешки. Тем более у здания, безусловно, есть некое культурное и историческое значение. Здесь в начале прошлого года располагалась богадельня Яузского попечительства о бедных. Потом здесь был Симоновский районный суд, тот, который недавно посадил Навального на очередные 30 суток.
Ну а сейчас гостиница Custos.
В том же самом бюллетене «Московские торги» прямо рядом с записью о покупке «Меркурием» этого здания в Серебряническом переулке, можно найти еще две записи про тот же самый «Меркурий». И цены опять смехотворные.
Давайте по очереди разберемся и с ними. Следующий адрес — площадь Тверская застава, дом 2 строение 2. Это площадь Белорусского вокзала.
ООО «Меркурий» купил секцию этого углового здания на фотографии. Площадь 1463 м2. Стоимость покупки 93,5 миллионов рублей. То есть в районе 60 000 рублей за м2. Столько стоит метр жилья в Сыктывкаре, а не в самом проходном месте Москвы (а может, всей России).
В здании теперь располагается такая же гостиница, как и в Серебряническом переулке. Custos.
Ну и третий адрес из того же бюллетеня. «Меркурий» покупает часть здания на Садовой-Самотечной. Опять историческая московская застройка. 610 м2 в центре Москвы за 31 млн руб. Что там располагается, вы, наверное, можете сами догадаться? Гостиница Custos.
Вот еще интересное наблюдение. Торгов и аукциона как такового, считайте, не было. Посмотрите внимательно на сравнение минимальной цены, которую мэрия просила за здания, и той, которую получила.
Во всех случаях цена покупки отличается от минимальной запрошенной мэрией РОВНО на 466 150 рублей. Ни рублем больше или меньше. Почему именно так? Представления не имеем.
Мы, конечно же, не просто так показываем вам все эти фото, рассказываем про аукционы и этот непонятный «Меркурий». Уже, наверное, очевидно, к чему это идет, поэтому давайте не тянуть кота за хвост.
Все эти три здания, собственность Москвы, чиновница Сергунина за бесценок продала своей семье. Не друзьям, не номиналам, не знакомым, а прямо ближайшим родственникам.
И то, как она это сделала, — это почти идеальное преступление. Схема так тщательно спланирована и организована, что раскрыть ее было практически невозможно, если бы не случайное стечение обстоятельств. Но мы смогли и разгадали. Давайте мы покажем вам как.
В первую очередь, нам надо кое с кем познакомиться.
На фотографии выше слева чиновница Наталья Сергунина, а справа — ее младшая сестра Ирина. Ирина — дизайнер интерьеров, творческий человек, никакого серьезного бизнеса у нее нет. Новая фамилия сестры Сергуниной — Сафаниева. Она замужем за Лазарем Тельмитовичем Сафаниевым, вот он.
Пара слов о Лазаре. Основатель обанкротившейся страховой фирмы, ныне — совладелец венчурного фонда Дженом, инвестирующего в технологические стартапы. Мы бы рассказали вам, в какие, но раздел «наши компании» на их сайте пуст.
Зато раздел «МЫ» интересный. Здесь и бывший глава администрации президента Волошин, и советник Натальи Сергуниной по мэрии.
Дальнейший поиск хоть каких-то официальных источников существования господина Сафаниева результатов не дал. Кроме фонда, на него зарегистрированы лишь пара уже не работающих фирм, которые занимались такими важными вещами, как создание мессенджера для чиновников.
А теперь давайте нарисуем схему. Начнем с семьи Сергуниных. От Натальи вниз — имущественно-земельный комплекс Москвы, который она возглавляла. От него стрелки идут к трем историческим особнякам, которые мы показывали выше. Ну и новый владелец особняков ООО «Меркурий» тоже там.
Чтобы разобраться дальше, нам нужно понять, кому принадлежит «Меркурий». Сначала смотрим в российском реестре юрлиц. Видим там офшор FLORESTAR.
Потом заказываем выписку на Кипре и видим, что FLORESTAR принадлежит еще двум офшорам с Британских виргинских островов. Один из них, UPINGTON INTERNATIONAL LIMITED, специально пишем крупными жирными буквами — его нужно запомнить.
То есть схема выглядит следующим образом.
Вообще-то офшор с Бивиай — считай, тупик, окончено расследование. Одна из худших юрисдикций, найти собственников невозможно. Но не сегодня. Давайте более внимательно посмотрим на мужа сергунинской сестры, Лазаря.
Если гуглить его фотографии, то в основном его можно заметить на всяких еврейских религиозных мероприятиях. Вот он вместе с главным раввином России Берлом Лазаром дарит свиток Торы орловской еврейской общине.
Обратите внимание на задник. Что на нем написано? Церемония внесения свитка Торы. Даритель: Сафаниев Аарон-Элиэзер бен Тельмит.
Кто такой этот Аарон-Элиэзер? Очевидно, что это наш Лазарь. Но почему у него такое странное имя? Скорее всего потому, что люди часто меняют имя при получении израильского паспорта. Более того, не только имя — ФИО целиком. Из этой церемонии мы знаем новое имя нашего Лазаря — Аарон-Элиэзер. Фамилия прежняя — Сафаниев. То есть это какой-то гибрид. Но что если фамилия у него тоже поменялась? Мы решили это проверить и попробовать ее угадать.
На снимках, которые мы показывали, есть еще одна полезная подсказка. Подарок он посвятил своей бабушке и деду. Обращаем внимание на фамилию — Ароновы.
Ну а дальше несложный подбор разных комбинаций имен Ааррон, Элиэзер, Сафаниев, Аронов, и без особого труда мы находим существующего живого человека. С именем Аарон Элиэзер Аронов. И с фирмой. Зарегистрированной на него и... на Ирину Сафаниеву, сестру нашей сегодняшей героини. Бинго.
Позже мы уже совсем заморочились и заказали все документы по этой фирме. И обнаружили совсем однозначное подтверждение:
Имя-то мы его узнали, но какое отношение он имеет к Сергунинской коррупционной схеме? Не хватает одного звена, и именно оно никогда и не должно было быть обнаружено, но мы все же его отыскали.
Забиваем в гугл Аарона Аронова (он же Лазарь). Первая ссылка — он упомянут как бенефициарный собственник лондонской фирмы BALKAN CONSULTING LIMITED.
Это относительно новая штука в английском реестре юридических лиц. Они борются со всякими там номиналами и анонимными офшорами. И требуют (с недавнего времени) раскрывать и собственников, и бенефициаров. Собственниками могут значиться хоть 150 разных офшоров с самых экзотических островов, но бенефициар — это всегда человек. Хочешь иметь фирму в Англии — будь добр, раскрывай имя и фамилию.
И тут смотрите, дальше фокус. Бенефициар английской фирмы, как мы уже видели, — Аарон Аронов (он же Лазарь Сафаниев). А собственники фирмы (то есть владельцы акций) — два офшора — CANDEE INVESTMENTS и… знакомый нам UPINGTON INTERNATIONAL LIMITED!
Напомним, что это ему через цепочку офшоров и ООО «Меркурий» принадлежат московские особняки, которые мы вам показывали, — купленные на аукционе у города. То есть оба эти офшоры — Лазаря, он их бенефициар. И это означает, что Сергунина, будучи главой имущественного комплекса Москвы, продала столичную собственность мужу своей родной сестры.
Возвращаемся к информационному бюллетеню «Московские торги». Раньше мы вам показали три дома из июньского номера, который ООО «Меркурий», подконтрольный мужу сестры Сергуниной, купил на аукционе, а теперь смотрим июльский. Всего лишь месяц спустя после первой порции зданий схему проворачивают второй раз. Один в один. Вот видим хорошо знакомый нам «Меркурий» покупает здание 2300м2 в Лубянском проезде. Естественно, там гостиница Custos, можно даже не тратить время на догадки.
Стоимость покупки — 136 млн рублей. Снова 60 000 рублей за квадратный метр. Соседние здания продаются по цене 350 тысяч за квадратный метр. И снова историческое здание: в конце 19 века здесь располагался торговый дом Бландовых — крупное молочное предприятие времен Российской империи. Конкретно в этом доме был сырный склад — хранилище для сыра. Теперь здесь хранилище разве что денег Сергуниной.
Следующее здание — Петровский бульвар 9с1. И опять исторический особняк, и опять гостиница Custos. Мэрия Москвы продала это здание общей площадью 800 м2 фирме Лазаря Сафаниева за 45 миллионов рублей.