СБУ ликвидировала конвертационный центр с месячным оборотом в 9 млн гривен
Сотрудники СБУ совместно с коллегами из прокуратуры ликвидировали межрегиональный «конвертационный центр», через который преступники «отмывали» государственные средства. Об этом сообщает пресс-служба СБУ. «Организаторами данной преступной схемы являются жители Днепродзержинска и Сум, создавшие 17 фиктивных коммерческих предприятий в Днепропетровской и Сумской областях. На счета фиктивных предприятий поступали безналичные средства, вырученные от переработки металлолома. После этого средства переводились в наличные. С июня 2014 по апрель 2015 года злоумышленники ежемесячно выводили в теневой оборот около 9 миллионов гривен», - сказано в сообщении. Читайте: В зоне АТО ликвидировали контрабандный нефтепровод из РФ, - СБУ Правоохранители уже провели обыски по местам регистрации фиктивных предприятий, в транспортных средствах, на которых перевозили деньги для заказчиков. Подробнее читайте на странице - http://novostimira.com/news_152362.html ...
Сотрудники СБУ совместно с коллегами из прокуратуры ликвидировали межрегиональный «конвертационный центр», через который преступники «отмывали» государственные средства. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
«Организаторами данной преступной схемы являются жители Днепродзержинска и Сум, создавшие 17 фиктивных коммерческих предприятий в Днепропетровской и Сумской областях. На счета фиктивных предприятий поступали безналичные средства, вырученные от переработки металлолома. После этого средства переводились в наличные. С июня 2014 по апрель 2015 года злоумышленники ежемесячно выводили в теневой оборот около 9 миллионов гривен», - сказано в сообщении.
Читайте: В зоне АТО ликвидировали контрабандный нефтепровод из РФ, - СБУ
Правоохранители уже провели обыски по местам регистрации фиктивных предприятий, в транспортных средствах, на которых перевозили деньги для заказчиков. Во время обыска сотрудники СБУ изъяли суточную сумму наличности - 300 тысяч гривен, компьютерную технику, печати фиктивных фирм и финансово-хозяйственную документацию.
«По факту ликвидации конвертационного центра в СБУ возбуждено уголовное производство по части 2 статьи 205 и части 2 статьи 364 УК Украины», - добавили в СБУ. Постоянный адрес статьи - http://novostimira.com/news_152362.html...