В Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело о незаконной банковской деятельности

В Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело о незаконной банковской деятельности, сообщили в пресс-службе МВД России.

По данным ведомства, с ноября 2013 года по август 2016-го несколько жителей Петербурга в возрасте от 24 до 57 лет совершали за денежное вознаграждение банковские операции без регистрации и лицензии по обналичиванию денежных средств.

«Злоумышленники привлекали физических и юридических лиц, зарегистрированных на территории Российской Федерации, которые были заинтересованы в обналичивании и сокрытии от налогового контроля имеющихся у них денежных средств. Обналичивание происходило якобы в качестве оплаты за поставку товаров либо оказание услуг, которые в действительности не осуществлялись. В указанный период участники организованной группы извлекли доход на сумму около 4,3 миллиона рублей», — отмечается в релизе.

По данному факту возбуждено уголовное дело. В ходе расследования оперативники провели почти 40 обысков и задержали двоих организаторов преступной группы. Подозреваемыми по делу проходят еще пять петербуржцев.

«Изъяты учредительные документы и электронные ключи более 50 фиктивных организаций, а также две сотни банковских карт и сто мобильных телефонов, используемых для совершения преступлений. В настоящее время на банковских счетах подконтрольных фигурантам дела фирм заблокированы более 10 миллионов рублей, которые, по предварительным данным, добыты преступным путем», — заключили в МВД.