В Петербурге будут судить 6 обвиняемых в незаконной банковской деятельности
Санкт-Петербург, 21 июля. В Петербурге завершено расследование уголовного дела в отношении Андрея Разгуляева, Салеха Эмада Абдаллаха, Александра Петрова, Янины Комаровой, Михаила Шунькина и Александра Тяжкороба. Они обвиняются в незаконной банковской деятельности (п.п. "а,б" ч.2 ст. 172 УК РФ), сообщает пресс-служба СК РФ.
Ранее уголовное дело в отношении еще одного предполагаемого участника организованной преступной группы Андрея Корбута, заключившего досудебное соглашение о сотрудничестве, было направлено в суд для рассмотрения по существу.
По версии следствия, в 2012 году Корбут, а также шесть его соучастников в Петербурге создали организованную преступную группу, в которую привлекли не установленных пока лиц, находящихся на территории Кипра и ОАЭ, с целью осуществления незаконной банковской деятельности, заключающейся в предоставлении юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям услуг по кассовому обслуживанию и получению ими наличных денежных средств без специального разрешения российского Центробанка.
"Они осуществляли банковскую деятельность без лицензии на возмездной основе в пользу юридических лиц (коммерческих организаций) и индивидуальных предпринимателей – резидентов ("клиентов"), заинтересованных в уклонении от уплаты налогов и сборов, сокрытии фактической финансово-хозяйственной деятельности", - говорится в пресс-релизе СК РФ.
Из материалов уголовного дела следует, что с октября по декабрь 2012 года соучастники обналичили денежные средства в иностранной валюте в размере, эквивалентном около 530 млн. рублей, и получили преступный доход в размере не менее 15 млн. рублей.Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
[[!link:433981]]