«Радио Свобода» подозревает, что в особняке ФСБ в центре Москвы занимались обналом

В принадлежащем ФСБ особняке в центре Москвы были зарегистрированы фирмы, которые занимались серыми схемами по обналичке. Об этом сообщает Радио Свобода (по решению Минюста РФ, внесено в список выполняющих функции иностранного агента). Речь идет о четырехэтажном кирпичном особняке, который находится в переулке Олсуфьевском, дом 1, строение 2. Как сообщает Радио Свбоода , у здания иногда паркуются черные Toyota Land Cruiser с номерами серий АМР и ЕКХ. В 1980 году в этот особняк переехал отряд спецназа ФСБ Альфа , а в 2010-е на этот же принадлежащий ФСБ адрес стали регистрироваться сомнительные коммерческие компании, как минимум часть из которых занималась классической обналичкой . Достоверно подтвердить, что особняк и сейчас принадлежит ФСБ, изданию не удалось, однако ранее здание упоминалось, например, в материале о первенстве ФСБ по плаванию, в воспоминаниях ветерана Альфы Алексея Филатова, об этом также говорят местные жители. Радио Свобода сообщает, что до конца 2016 года здание оставалось на балансе ФСБ и принадлежало ФГКУ войсковая часть 55002 - это следует из постановления Первого арбитражного апелляционного суда по делу о налоговой проверке. Эта зарегистрированная на Большой Лубянке войсковая часть на самом деле является Управлением материально-технического обеспечения ФСБ: подразделение закупало в Китае десятки тысяч пар семейных трусов, развивало собственные девелоперские проекты, а в его кодах ОКВЭД значатся, например, Деятельность в области демонстрации кинофильмов , Производство деревянной тары и Организация похорон и представление связанных с ними услуг . В/ч 55002 уже попадала в публикации СМИ: в июле 2017 года агентство Reuters выяснило, что ее интересы представляла в судах компания Kamerton Consulting Натальи Весельницкой, оказавшейся в центре скандала о вмешательстве России в американские выборы, отмечает издание. По данным базы данных юридических лиц Контур.Фокус , с 2011 года здесь было зарегистрировано 12 коммерческих компаний. Они похожи друг на друга как два капли воды: невыразительные названия, вроде ООО ПРОМЭКС или ООО Интрейд , широкая номенклатура кодов экономической деятельности (основные почти во всех случаях - оптовая торговля); учредители и генеральные директора этих организаций, по данным Контур.Фокуса , одновременно являются учредителями и директорами еще десятков подобных организаций, оформленных на адреса массовой регистрации. Девять из этих компаний были в последние три года исключены из государственного реестра в связи с отсутствием экономической деятельности, еще одна готовится к исключению, две оставшиеся формально продолжают существовать. Практически на каждую из зарегистрированных с 2011 года на адрес принадлежащего ФСБ здания фирм были оформлены исполнительные производства по взысканию налогов и сборов, и все они были возвращены взыскателю, так как невозможно разыскать должника или его имущество . Радио Свобода приводит в пример деятельность одной из фирм, зарегистрированной на Олсуфьевском переулке в 2011 году. Это ООО Гелиус . С 2016 году приставы пытаются взыскать с нее около 30 млн рублей. Из постановления арбитражного суда становится понятно, что компания заключала фиктивные договоры, связанные с поставками техники и материалов и отчитывалась о выполнении этих услуг. Однако учредитель впоследствии заявил, что в 2011 году за вознаграждение зарегистрировал на свое имя около 15 организаций, никакого отношения к ООО Гелиус не имел, документы не подписывал, денежные средства не получал, а с гендиректором даже не знаком. Это - классическая схема обналички , которую достаточно широко использует российский бизнес, особенно в строительстве: фиктивный подрядчик, часто из другого региона, получает по фиктивному договору с завышенными ценами безналичные средства, которые затем возвращаются заказчику наличными за вычетом комиссии. Заказчик использует наличные для реальных расчетов с подрядчиками и персоналом, экономя таким образом на налогах, говорится в материале. Зарегистрированные по адресу Олсуфьевский переулок, дом 1, стр. 2 фирмы очень похожи именно на такую обнальную сеть , хотя доказать это на основе открытых данных Радио Свобода пока не удалось. Федеральная служба безопасности успела откреститься от формально находившихся на ее территории компаний, но очевидно, что регистрация фирм в принадлежащем ей здании не могла обойтись без участия кого-то из сотрудников ФСБ , - говорится в заметке Радио Свобода . Ранее Проект и The Bell рассказывали, что сотрудники Альфы и Вымпела обеспечивали перевозку наличных денег, полученных от банков в качестве платы или комиссии за обналичку в подконтрольных им финансовых учреждениях. Как говорится в расследовании, банковское управление ФСБ не только контролировало рынок обналичивания, но и предлагало покровительство руководителям российских банков за финансовое вознаграждение.