Филата сдают родные и близкие
Родственник Филата, администратор компании "Caravita" Ион Русу признался, что реальным владельцем фирмы является Филат, а он сам - подставное лицо. Об этом сообщила прокурор Адриана Бецишор. По ее словам, «по делу Иона Русу, обвиняемого в отмывании денег и мошенничестве в "Banca de Economii", Владимиру Филату, получавшему от этого выгоду, грозит до 10 лет лишения свободы».
Ион Русу — посаженный отец Филата. Он обвиняется в отмывании денег и мошенничестве в «Banca de Economii». Русу уже признал, что с помощью нелегальных схем получил от банка в качестве кредитов миллионы лей. Русу также обвиняется в незаконном управления финансовыми потоками компании. Предположительно он использовал их для финансирования различных СМИ, политических аналитиков экс-премьера и PR-кампаний ЛДПМ.
Выведенные из "Banca de Economii" деньги Филат незаконно вкладывал в бизнес родных и близких, заявил бывший председатель парламентской комиссии по экономике Вячеслав Ионицэ. Экс-депутат ЛДПМ представил новые мошеннические схемы вокруг ВЕМ и отметил, что сумма, которую предстоит вернуть государству, уже достигает миллиарда 200 миллионов долларов, сообщила Публика.Вячеслав Ионицэ утверждает, что 250 миллионов долларов, которые бизнесмен Илан Шор передал, по его признаниям, Владу Филату, также были украдены из ВЕМ: "Эти 250 миллионов долларов тоже были выведены. Они использовались для покупки активов и инвестиций. А чтобы покрыть дыру вывели ещё один миллиард. Сумма может увеличиться, потому что появляются новые схемы и новые действующие лица".
Деньги переводились в оффшорные
зоны, а затем попадали на счета фирм "Caravita" и "Bioprotect". Первая
принадлежат посаженному отцу Влада Филата, вторая - его однопартийцу
Валерию Стрельцу.
"Из ВЕМ деньги переводились в оффшоры, там они
отмывались и по фиктивным контрактам попадали в фирму "Caravita". И здесь обнаруживается новое действующее лицо -
компания "Bioprotect", у которой есть коммерческий договор с этой
фирмой, и директором которой является друг Филата, а по совместительству
премьер-министр Валерий Стрелец", - отметил бывший глава комиссии по
экономике, бюджету и финансам.
Как отмечает Ионицэ, эти факты требуют расширения расследования по фактам мошенничества в ВЕМ: "Как правило, в офшоры обращаются, чтобы уйти от налогообложения, но в случае кражи денег из ВЕМ я призываю следствие проверить, не являемся ли мы свидетелями еще одной схемы отмывания денег с участием нового действующего лица".
Стрелец в ответ заявил, что компания "Bioprotect", основателем которой он является, действует в строгом соответствии с законом. Он добавил, что это подтверждают результаты проверки компании аудиторской фирмой "Deloitte". Лидер ЛДПМ Влад Филат пока эти обвинения не прокомментировал.
Между тем в генеральную прокуратуру обратились следователи, расследующие дело экс-премьера Влада Филата, которые просят разобраться, каким образом к нему попали конфиденциальные документы об акциях протеста.
Как передает агентство "ИНФОТАГ" со ссылкой на сообщение пресс-службы генпрокуратуры, речь идет об организаторах протеста, участниках манифестаций, причем информация о событиях изложена в хронологическом порядке. Следователи задаются вопросом, почему эти сведения попали в руки политика.
По версии прокуроров, документы передавались Филату из МВД, при этом обнаружены конверты с надписью "Лично господину Владу Филату от О. Балана". Вероятно, речь идет о нынешнем главе МВД - Олеге Балане.
В генпрокуратуре должны решить, какое из ее подразделений должно заняться изучением данного случая, а также, какие чиновники МВД будут опрошены в этой связи.
В пресс-релизе напоминается, что во время обысков в офисе и в доме Филата прокуроры обнаружили множество документов с грифом "для ограниченного доступа".