В Башкирии организация занималась незаконной банковской деятельностью
Преступная организация из пятнадцати человек (жителей Уфы и Москвы) обналичивала юрлицам деньги и занималась мошенничеством. Лидер группы – 53-летний Сергей Костров – объявлен в федеральный розыск.
Сотрудники полиции и регионального УФСБ России установили, что Костров организовал группу, которая обналичивала средства через два уфимских банка. После того, как эти банки лишились лицензий, организация продолжила свою деятельность. Для чего в Уфе на улицах К.Маркса и 50-летия Октября были арендованы офисные помещения, где работали, так называемые, бухгалтеры, кассиры и инкассаторы. Аналогичные филиалы действовали в Москве. Всего в группе состояли более пятнадцати человек.
Мошенники за комиссию от семи до пятнадцати процентов перечисляли деньги для организаций, используя счета свыше 130-ти подконтрольных юрлиц и банковские карты физлиц. Таким образом, они «заработали» более 28 миллионов рублей.
Кроме того, финансовая организация не возвращала деньги, которые поступали от хозсубъектов на счета ее подконтрольных предприятий. Граждане и юрлица, которые пострадали от мошеннических действий этой преступной группы, могут обратиться в Управление экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РБ. Анонимность гарантируется.
По факту незаконной банковской деятельности и за организацию преступного сообщества против Сергея Кострова возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба МВД по РБ.
И обращается к гражданам: если кто-либо знает о его возможном местонахождении, сообщить информацию по телефонам: (347) 279-38-87, (347) 279-47-34, (347) 279-36-08 или в дежурную часть МВД по РБ: (347) 279-39-02.