Новости
Исследования, проведенные в связи с вступлением в силу 4-й Директивы ЕС о противодействии отмыванию денег, показывают, что, хотя большинство британских профессионалов по борьбе с преступностью в сфере финансовых услуг считают, что новые правила облегчат предотвращение отмывания денег, они, скорее всего, будут стоить банкам миллионы из-за неэффективных проверок KYC (Know Your Customer) – Знай своего клиента. … Continue reading "4-я Директива ЕС по борьбе с отмыванием — эффективна, но достаточно... Читать дальше...