Более 200 финорганизаций с признаками нелегальной деятельности выявлено специалистами Волго-Вятского ГУ Банка России в I квартале 2018 года
По данным Волго-Вятского ГУ Банка Росси, в текущем году судами приняты решения о признании информации, размещенной более чем на 100 сайтах, запрещенной к распространению. Кроме того, в I квартале 2018 года выявлена еще 231 организация, имеющая признаки нелегальной деятельности.
В 2016-2017 годах специалисты Волго-Вятского ГУ Банка России передали в правоохранительные органы сведения о 458 нелегальных субъектах финансового рынка, нарушающих федеральное законодательство. Причем более 20 организаций из этого списка обладали признаками финансовых пирамид.
В сообщении отмечается, что для таких компаний характерны, в частности, массированная реклама с обещанием доходности, в несколько раз превышающей рыночный уровень, недоступность какой-либо информации о финансовом положении организации, выплата денег участникам за счет привлечения средств других вкладчиков.
Также о неблагонадежности организации может свидетельствовать отсутствие конкретной информации об учредителях и руководителях организации или проекта, отсутствие у компании собственных основных средств, других дорогостоящих активов и точного определения деятельности организации.
Ранее сообщалось, что суд в Перми приговорил организатора "финансовой пирамиды" за хищение 194 млн.рублей к 6 годам лишения свободы