В суд Екатеринбурга направят дело шести «банкиров», обвиняемых в обналичке

В Октябрьский районный суд Екатеринбурга для рассмотрения по существу направлено уголовное дело шести участников организованной группы, занимавшейся обналичиванием денег через фирмы-однодневки, сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых, дело расследовалось по признакам состава преступления по пунктам а , б части 2 статьи 172 УК РФ ( Незаконная банковская деятельность, совершенное организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в крупном размере ). Обвиняемым может грозить лишение свободы на срок до семи лет. Сейчас они знакомятся с обвинительным заключением. Уголовное дело о незаконной банковской деятельности было возбуждено в августе 2019 года по оперативным материалам ФСБ. По словам Горелых, следователи МВД установили, что в группу входили пять мужчин и женщина, все не старше 35 лет. Свою деятельность они вели с ноября 2018 по август 2019 года, осуществляя финансовые операции без лицензии, в том числе обналичивали деньги. Для операций обвиняемые использовали номинальные фирмы с названиями как ООО Конструктор , Магнер , Профмастер и другие, уточнил полковник Горелых. Органами внутренних дел проведено более пяти бухгалтерских судебных экспертиз, а также ряд фоноскопических экспертиз. Объем уголовного дела составил 38 томов, из них восемь томов - это обвинительное заключение. По предварительным сведениям, обвиняемыми был извлечен доход в сумме более 12 млн рублей , - сказал представитель свердловского главка. Горелых также отметил, что подобное дело - редкое явление для России. В регионе аналогичное дело последний раз рассматривалось в 2015 году в Кировском районном суде Екатеринбурга. Тогда члены похожей организованной группы получили до 4,5 лет лишения свободы. При этом конфискованные у них денежные средства в сумме порядка 13 млн рублей обращены в собственность государства , - привел пример он.