В Беларуси задержали преступную группу, которая отмывала доходы
Махинаторы заработали 350 миллиардов рублей
Работу криминального бизнеса пресек Госконтроль. Преступная схема действовала около 5 лет.
Суть махинации заключалась в выводе доходов за границу. Ради прикрытия эти лжеорганизации занимались импортом медицинских изделий из России. На самом же деле деньги в их адрес переводили предприятия, которые хотели уйти от уплаты налогов. Все доходы перечислялись на счета в Новой Зеландии и Великобритании.
Преступная группа соблюдала конспирацию, но она все равно попала в поле зрения финансовой милиции.
За незаконную предпринимательскую деятельность, а также за уклонение от уплаты налогов возбуждены уголовные дела. Во время расследования 12 должностных лиц явились с повинной по поводу укрывательства от уплаты налогов, пишет belta.by.
На имущество задержанных наложен арест на сумму более 2 млрд долларов, еще 4 млрд рублей арестованы на расчетных счетах.