Фейковый жених: как мошенники выманивают деньги на сайтах знакомств

В Департаменте киберполиции сообщают об отдельном виде деятельности мошенников – онлайн знакомстве под видом женихов-иностранцев, которые ищут себе избранницу среди женского населения Украины. Об этом говорится на странице Департамента в facebook.

Как действует схема

Мошенники ищут жертву на различных сайтах знакомств. Чаще всего это одинокая женщина от 30 до 40 лет, у которой на иждивении находится ребенок.

Схема заключается в том, что перед общением мошенники изучают информацию о потенциальной жертве в социальных сетях, а именно: родственные связи, круг друзей, наличие детей, образования, увлечения и др.

После изучения этой информации, мошенники переходят к следующему этапу обработки жертвы – онлайн общения: переписка, форумы, «Skуре», мобильные мессенджеры и др.

Нередко, используя различные Интернет-ресурсы «анонимайзеры», мошенники скрывают информацию о своем реальном местонахождении и выдают себя за иностранцев: </ англичан, итальянцев, граждан ОАЭ и других стран «привлекательных для проживания», а на самом деле находятся на территории нашего государства.

Мошенник изучает жертву и ее слабые стороны, поэтому переходит к непосредственному телефонного общения.

Пример выманивания денег

В качестве примера возьмем знакомство женщины (назовем ее “А”) и жениха-мошенника (“Б”).

А зарегистрировалась на сайте знакомств, где познакомилась с мужчиной. В результате их общения, пользователем Б для последующего создания семьи предложено женщине приехать к нему в Англию, но предварительно перечислить на его счет несколько тысяч евро для оформления визы.

Знакомство указанных пользователей началось с некоего сообщение:

«Привет;) Хотел бы познакомиться с тобой, если ты не против, то пиши. Я проживаю не в Украине. Жду ответа) ».

Далее общение преступника и его жертвы продолжается через месседжер и мобильную связь.

Во время переписки по электронной почте мошенник указывает о себе следующую информацию:

«Ищу девушку 26-48 лет, жену из Украины (так как сам родом из Украины), которая в перспективе согласна для переезда в Лондон. Цели знакомства – брак, создание семьи, любовь, романтические отношения, рождение и воспитание ребенка. Проживаю в Лондоне, работаю в финансовой компании, увлекаюсь рыбалкой, верховой ездой, охотой, проживаю в отдельной своей квартире, получаю хорошую зарплату, материально обеспечен, имею ученую степень».
На вопрос, что же делать, если у невесты нет визы, мошенник сразу сообщает, что у него в Лондоне есть товарищ, который имеет возможность решить этот вопрос за сумму, составляющую 3 тыс. евро и под психологическим воздействием уговаривает женщину перечислить 90 тыс. грн на карточный счет одного из украинских банков.

Далее мошенник посылает письмо с информацией, что работникам посольства необходимо подтвердить наличие у будущей «жены изУкраины» на банковских счетах сумму в размере 20 тыс. евро. Получив ответ, что женщина не обладает такой суммой, мошенник не останавливается и сообщает, что если А. желает решить вопрос по оформлению визы, ей в любом случае необходимо еще перечислить на указанный им счет денежные средства в сумме 40 тыс. грн., что она и делает.

Кроме указанных действий, по указанию мошенника, доверчивая женщина направляет копии своих документов, необходимых для оформления визы (паспорт гражданина Украины, заграничный паспорт, идентификационный код, диплом, фотографии). После этого, так называемый жених сообщает, что необходимо подождать три недели, пока решается вопрос с выдачей визы. Следует отметить, что на протяжении всего этого времени злоумышленник и пострадавшая постоянно общаются и обсуждают детали будущей поездки за границу и строят планы на будущее.

Однако когда указанный мошенником время на оформление визы заканчивается, он сообщает потерпевшей, что едет в командировку в Испанию но не будет выходить на связь в течение определенного времени.

После этого потерпевшей с неизвестного ей номера телефона приходит СМС-сообщение с информацией о том, что ее «жених» попал в ДТП и находится в госпитале и, что ему необходима срочная операция и для этого нужна значительная сумма средств, а учитывая, что у него никого больше из близких родственников, кроме будущей «жены» нет, то именно ей и предложено перечислить необходимую сумму для лечения. После длительного дальнейшей переписки женщины с мошенником, она сообщает мошеннику, что очень большие сомнения в правдивости намерений «жениха» и попросит вернуть все средства, которые она до этого перечисляла.

В ответ на такую откровенность потерпевшей, в ее адрес поступают угрозы о применении в отношении него физической расправы, что ей обольют кислотой лицо, если она обратится в правоохранительные органы, а копии документов, которые потерпевшая направила для оформления визы, будут размещены в Интернете для использования мошенниками и на разного рода ресурсах, на которых предлагают услуги сексуального характера.

Таким образом, в результате мошеннических действий потерпевший, кроме значительного материального, еще и несет моральный ущерб.