В Кабардино-Балкарии прокуратура направила в суд уголовное дело о мошенничестве при привлечении средств граждан в долевое строительство домов

Прокуратура г. Нальчика Кабардино-Балкарской Республики утвердила обвинительное заключение в отношении двух местных жителей – матери с сыном. Они обвиняются в совершении 16 эпизодов преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершённое в особо крупном размере).

По версии следствия, в 2015 г. житель г. Нальчика с целью хищения денег у граждан под предлогом заключения договоров на участие в долевом строительстве учредил ООО «АРХОНД». При этом оно какой-либо предпринимательской деятельностью не занималось, штатом сотрудников не обладало, единственным членом указанного общества, учредителем и директором являлся сам мужчина.

Далее, действуя по предварительному сговору со своей матерью, он приобрёл земельный участок и, не имея реальной возможности для выполнения обязательств перед потенциальными дольщиками по строительству многоквартирного жилого дома ввиду отсутствия финансовых средств и разрешительных документов, не намереваясь выполнить свои обязательства, объявил об установлении низкой стоимости одного квадратного метра жилья.

Злоумышленница попросила свою родственницу, не знавшую о намерениях женщины, разрешить использовать её кабинет под офис компании и персональный компьютер для заключения договоров на участие в долевом строительстве.

Создав таким образом видимость законной предпринимательской деятельности, связанной со строительством многоквартирного жилого дома, сообщники привлекли для заключения договоров потенциальных участников долевого строительства, имея при этом только намерение хищения полученных от них денежных средств. Получив от введённых в заблуждение 14 потерпевших около 40 млн. рублей, злоумышленники распорядились ими по своему усмотрению.   

Уголовное дело направлено в Нальчикский городской суд Кабардино-Балкарской Республики для рассмотрения по существу.