Португалия: операция «Матрешка» и след российской мафии
Уголовная полиция (Polícia Judiciária) провела ряд обысков в акционерных спортивных обществах (SAD) «Бенфика», «Спортинг» и «Спортинг Брага».
В ходе акции PJ, получившей название «Операция «Матрешка»», были проведены «22 обыска как на дому, так и не по месту жительства, которые позволили получить вещественные доказательства и привели к признанию в качестве обвиняемых физических и юридических лиц».
В ходе операции обвиняемыми признаны уже шесть физических и юридических лиц, но их может быть и больше, так как следствие продолжается.
Расследование имеет отношение к бизнес-связям, которые клубы «Бенфика», «Спортинг» и «Спортинг Брага» имели с SAD União de Leiria. Данная информация была распространена сегодня различными португальскими СМИ. Согласно агентству Lusa, которое цитирует непосредственно источник в PJ, «объектом расследования являются, однако, не сами SAD, а подозрения в отмывании денег, происходящих от российской организованной преступности, которые прошли через одну из прибалтийских стран, а затем были инвестированы в União de Leiria. Речь идет о возможных преступлениях отмывания денег, подделки документов, уклонения от уплаты налогов и, возможно, создания преступного сообщества».
Основной мишенью расследования является компания DS Investment LLP, входящая в состав российской группы D-Sports, которой принадлежит контрольный пакет акций в SAD União de Leiria.
Главным обвиняемым в отмывании денег российской мафии признан президент SAD União de Leiria Александр Толстиков.
Серьезные подозрения у следователей PJ Лейрии вызвали многомиллионные инвестиции, сделанные в SAD União de Leiria несмотря на низкие суммы выручки. Согласно информации, собираемой с начала 2015 года, капиталовложения производились через компанию DS Investment LLP. Деньги шли через эту структуру формально как инвестиции в футбол, однако выходили уже с кажущимся законным происхождением.
В основе данного расследования лежат подозрительные сделки, связанные с покупкой и продажей игроков. В частности, инспекторов привлекли контракты с российскими футболистами, которые были приобретены клубом União de Leiria. Это Виталий Лысцов, центральный защитник «Бенфики B», который перешел в União de Leiria в прошлом сезоне; защитник Томас Рукас, который был отдан в аренду «Спортингу», и Станиславе Крицюке, представленном компанией D-Sports, который играл в «Спортинг Брага» до января 2016 года, после чего был передан по трансферу российскому «ФК Краснодар».