Агентства недвижимости в Северодвинске проверили на связь с террористами и экстремистами
Городская прокуратура провела проверку, которая официально носит название "по противодействию легализации отмывания доходов, полученных преступным путём, и финансирования терроризма". Проверили полтора десятка агентств недвижимости. Нарушения выявили в четырёх.
К счастью, финансовых связей с террористами у северодвинских агентств не установлено. Но зато выяснилось, что четыре из них не состоят на учёте в органах Росфинмотиронинга, что является обязательным условием их деятельности. Руководители предприятий пояснили, что о такой обязанности просто не знали. В агентствах недвижимости так же не выполняют требование по проверке участников сделок с недвижимостью в федеральной службе мониторинга, на предмет их причастности к экстремистским организациям. База данных таких лиц доступна на сайте федеральной службы по мониторингу.
В списке нарушителей агентства «Белый Тигр», «Северный город», «Лига» и «Мир Недвижимости».
Агентства нарушители получили представление от прокуратуры. Материалы проверки так же направлены в Росфинмониторинг для решения вопроса о привлечении к административной ответственности. Юридическим лицам грозят штрафы до 100 тысяч рублей, должностным – до 30 тысяч.