Центробанк отозвал лицензию у Интеркапитал-банка вслед за делом о мошенничестве в Петербурге
Центральный банк России 20 января 2015 года отозвал лицензию у Интеркапитал-банка в связи с «несоблюдением требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем», говорится в сообщении ЦБ. Интеркапитал-банк несвоевременно предоставлял информацию ЦБ об операциях, подлежащих обязательному контролю, которая к тому же была неполной. «При этом кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных операций по выводу денежных средств за рубеж в крупных объемах»... Читать дальше...