В Самаре злоумышленники заработали 68 млн руб. на незаконной банковской деятельности

«Ими была разработана преступная схема, согласно которой безналичные деньги от физических и юридических лиц по фиктивным платежным поручениям переводились на счета и после обналичивания возвращались клиентам при условии удержания у них 5% от переведенных сумм», — сообщается в заявлении. Они разработали схему: безнал от клиентов переводили через различные организации на счета людей и компаний по фиктивным платежным документам. В дальнейшем они обналичивались и передавались клиентам при условии удержания незаконного вознаграждения в объеме по меньшей мере 5%. Подозреваемых задержали. согласно информации силовиков, в числе их оказались организатор аферы — 44-летний гражданин Кинеля и его подельники — 46-летний мужчина и 38-летняя женщина (оба жители региона). Мужчину задержали вместе с 2-мя сообщниками. В рамках расследования уголовного дела проведены обыски по месту проживания злоумышленников, осуществлены выемки в кредитных учреждениях. Изъяты печати, оргтехника, телефоны, компьютеры, 700 тыс руб. и 1 тыс долларов.