Полиция пришла с обысками к известному российскому хоккеисту по делу об отмывании денег
Полицейские пришли с обысками к известному российскому хоккеисту, основателю автомобильного салона «Авангард» Максиму Сушинскому. Следственные мероприятия связаны с делом о незаконной банковской деятельности, сообщают «Фонтанка» и ТАСС со ссылкой на источники.
По данным «Фонтанки», оперативники управления экономической безопасности ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти проводят около 30 обысков в квартирах и офисах фигурантов уголовного дела. В том числе полицейские приехали к частный дом Сушинского в Петергофе. В МВД сообщили, что обыски также проводятся в автосалоне экс-спортсмена.
«По версии следствия, бизнесмены продавали кеш, полученный при продаже дорогих автомашин. То есть проводили наличные деньги клиентов как безнал, а после за соответствующий процент отдавали их обнальщикам. В данное время предприниматели и сотрудники подставных фирм доставляются в кабинеты главного следственного управления на Лиговском проспекте», — пишет газета.
Собеседник ТАСС уточнил, что дело связано с получением незаконного дохода на сумму не менее 300 млн рублей. «Получить такие деньги подозреваемые могли за почти три года — с начала 2016-го по конец 2019-го», — отметил он. По словам источника, в Петербурге работала организованная преступная группа через салоны по продаже автомобилей. Схема заключалась в том, что они предлагали покупателям скидку на машину, однако, чтобы ее получить, клиенту нужно было расплатиться через фирмы-однодневки.
«Авангард» Сушинского является официальным дилером Mercedes-Benz в Санкт-Петербурге с 2017 года. Сам бывший спортсмен известен как нападающий омского «Авангарда», петербургского СКА и других команд. В 2008-м он стал чемпионом мира в составе сборной России по хоккею, а завершил карьеру в 2013-м.