ЦБ привлек к административной ответственности Фондсервисбанк

ЦБ привлек к административной ответственности ОАО ""Фондсервисбанк" за нарушение закона об отмывании денег. Об этом свидетельствуют материалы, размещенные на сайте ЦБ.

Данный банк нарушил часть 1 статьи 15.27 КоАП "Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

Банк оштрафован. Соответствующее постановление вступило в силу 18 ноября 2014 года.

ОАО "Фондсервисбанк" создано в июле 1994 года и в настоящее время является универсальным кредитно-финансовым институтом, стратегически ориентированным на содействие развитию высокотехнологических и стратегически важных отраслей отечественной промышленности. Основным бенефициаром кредитной организации является президент и председатель правления банка Александр Воловник (напрямую владеет 6.15% акций банка, еще 75.59% контролирует через СТК "Союз"). В числе миноритарных акционеров - ОАО "НПО "Энергомаш", ОАО "Роствертол", ОАО "Протон – Пермские моторы", ОАО "РКК "ЭНЕРГИЯ", ОАО "Информационные спутниковые системы" и ОАО "Национальный институт авиационных технологий".