Нижегородские подпольные банкиры незаконно заработали свыше 23 млн рублей
Сотрудниками правоохранительных органов при силовой поддержке спецназа Росгвардии задержали пятерых жителей Нижегородской области, занимавшихся незаконной банковской деятельностью. Об этом сегодня, 10 марта, сообщили в региональном управлении МВД России.
Злоумышленники оказывали физическим и юридическим лицам услуги по обналичиванию денег, получая за это вознаграждение в виде процента от обналиченной суммы.
Для осуществления незаконной банковской деятельности они использовали счета не менее 20 фирм, которые фактически какую-либо финансово-хозяйственную деятельность не вели.
По предварительным подсчетам, через эти компании было проведено не менее 250 млн рублей, а незаконный доход подпольных банкиров превысил 23 млн рублей.
По данному факту возбудили уголовное дело по статье «Незаконная банковская деятельность». Задержанным грозит наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.