Миллионы в порванном пакете: экс-председатель Кировского суда Казани сам стал свидетелем
В Нижнекамском суде рассматривается дело двух подруг, которые вели бизнес на доверии, передавая друг другу миллионы через знакомых и друзей. Одна обвиняет другую в хищении оборотных денег компании. Остроту процессу, на котором побывал корреспондент БИЗНЕС Online, придает тот факт, что потерпевшая — гражданская жена бывшего председателя Кировского суда Казани Наиля Булатова.
Уголовное дело в отношении бухгалтера компании «Галлон» Алены Косовой рассматривалось на минувшей неделе в Нижнекамском городском суде. Женщину обвиняют в мошенничестве, злоупотреблении полномочиями, присвоении в особо крупном размере. Следствие полагает, что бухгалтер похитила у компании около 18 млн рублей. История получила огласку благодаря челнинскому блогеру Сергею Еретнову, который выложил ролик о ней на своем канале в Youtube.
Компания «Галлон» была основана в 2012 году. Учредитель и директор — Гульнара Ахмедова. Косова официально работала в фирме бухгалтером с момента основания. В обвинительном заключении значительную часть занимает описание должностной инструкции бухгалтера, которая имела гендоверенность и могла распоряжаться счетами фирмы в банках, отправлять платежные поручения, оформлять кредиты, принимать наличные средства в кассу и прочее.
По материалам следствия, в феврале 2016 года Косова ввела в заблуждение директора компании, пояснив ей, что фирме нужны деньги на покупку высоколиквидного товара у «Нижнекамскнефтехима». Ахмедова взяла кредит в «Интехбанке» в сумме 7 млн рублей и передала их Косовой, а та, полагает следствие, распорядилась ими по своему усмотрению. Таких эпизодов в деле несколько. Так, в июне 2016 года история повторилась, на этот раз Ахмедова взяла в кредит уже 10 млн рублей и передала через некую Федорову деньги Косовой. Та, как считает следствие, опять их присвоила себе. В марте 2017 года Косова взяла деньги уже у подруги Ахмедовой — Закировой, пообещав платить по 10 процентов в месяц. Но деньги Косова так и не вернула, полагает следствие. Закирова фигурирует в деле как одна из потерпевших. Эпизодов с Закировой несколько. Судя по материалам дела, женщина передавала Косовой деньги несколько раз по миллиону и по 500 тыс. рублей. Еще по одному эпизоду обвинения Косова продала принадлежавший фирме Toyota Land Cruiser за 1,8 млн рублей, присвоив себе 1,4 млн рублей.
На минувшей неделе показания давала потерпевшая — сама директор компании «Галлон». По ее словам, познакомилась она с Косовой в приемной руководителя местного отделения Пенсионного фонда около восьми лет назад. Женщины продолжили общаться, а позже Косова предложила Ахмедовой открыть совместный бизнес по перепродаже продукции «Нижнекамскнефтехима», так как имела опыт работы в этой сфере. По словам потерпевшей, Косова не стала оформлять фирму на себя, учредителем и директором выступила Ахмедова. Косова же официально числилась бухгалтером. Но фактически все управление фирмой на себя взяла она, а потерпевшая лишь вкладывала деньги. «Косова сказал, что полностью деятельность будет вести сама. Я была спокойна в этом плане, потому что доверяю тому человеку, который нас познакомил. Косовой я доверилась, у меня не было ни капли сомнения», — рассказывает женщина. Так подсудимая получила расширенную гендоверенность и Toyota Land Cruiser, оформленный в лизинг на компанию. Доверие было настолько сильным, что Ахмедова без страха подписывала пустые листы, чтобы Косова могла их потом использовать, а также постоянно передавала бухгалтеру различные суммы на пополнение оборотного капитала. «Она постоянно просила разные суммы от 100 тысяч до миллиона. У меня тогда еще была возможность, у меня сеть магазинов. Я выдергивала деньги из товарных оборотов и давала ей», — рассказывает женщина.
В 2014 году Ахмедовой пришлось переехать в Казань. Как пояснила женщина, ее гражданского мужа перевели в столицу РТ из Нижнекамска. Муж — это бывший председатель Нижнекамского городского суда, а позже и Кировского районного суда Наиль Булатов. Эту информацию женщина подтвердила в суде, отвечая на один из вопросов адвоката подсудимой. После переезда Косова в очередной раз попросила большую сумму денег на развитие бизнеса. По данным следствия, Ахмедова взяла кредит под залог квартиры и передала деньги подсудимой через свою дочь в Казани. Позже опять понадобились деньги. На этот раз потерпевшая взяла еще 10 млн рублей под залог недостроенного дома.
Передача денег сама по себе заслуживает отдельного внимания. По словам Ахмедовой, Косова не смогла приехать за деньгами в Казань и послала получать 10 млн рублей свою подругу. Встречу назначили в кафе, Ахмедова принесла миллионы в пакете, который при этом порвался. По ее словам, момент передачи на всякий случай сфотографировал ее водитель. О расписке речи не шло. К слову, по показаниям Ахмедовой, перед тем как брать кредиты, она советовалась с мужем. Также Ахмедова брала деньги на развитие бизнеса у друзей, знакомых и даже у одного из одноклассников своей дочери.
Дивиденды за свои вложения Ахмедова получала. В суде она заявила, что этот бизнес давал неплохую прибыль. Подозревать же неладное бизнес-леди начала примерно в 2015 году, когда фирма перестала приносить деньги. Судя по информации сервиса «Контур.Фокус», в 2014 году выручка компании составила 89 млн рублей, официальная прибыль — 642 тыс. рублей, в 2015-м выручка была уже 48 млн рублей, а прибыль — 1 млн. В 2016 году был зафиксирован чистый убыток почти в миллион рублей при выручке в 23 млн рублей. В 2017-м году финансы показали нулевой баланс. Данных за 2018 год пока нет.
Также в суде Ахмедова заявила, что Косова угрожала ей и ее мужу. «В последний раз при разговоре она [Косова] мне угрожала, что если я не сделаю все возможное, чтобы выйти из этой ситуации, то она все возможное будет делать против моего мужа и добьется чего-то. Не знаю, что она имела в виду. Она мне сказала, что денег я не получу, что она с деньгами останется, даже если отсидит, а я с кредитами», — заявила потерпевшая. На вопрос Косовой о том, может ли та предоставить запись, Ахмедова пообещала передать доказательства суду.
Сторона защиты уверяет, что половину указанных в обвинении сумм Косова даже не видела, а другую часть вернула с процентами, в том числе на личный счет… действующего на тот момент председателя Кировского суда Казани.
«Они решили вести совместный бизнес. Ахмедова — гражданская жена Булатова. 7 млн рублей в качестве кредита, который был Ахмедовой передан Косовой, она вернула в 2016 году, только уже в размере 7,2 млн рублей на счета Ахметовой и Булатова. То есть кредит был возвращен. Проведена экспертиза в ходе предварительного следствия. И эта экспертиза подтверждает, что Ахмедовой перешло около 4 млн рублей, а на расчетные счета Булатова — около 3 с лишним миллионов рублей. В деле это все есть. Но тем не менее предварительное следствие вменяет это как один из эпизодов преступной деятельности Косовой, хотя деньги возвращены. На эти деньги был приобретен абсорбент, потом продан. Может быть не с такой выгодой, какой они хотели, но бизнес есть бизнес. Деньги были возвращены», — комментирует материалы дела адвокат подсудимой Шамиль Кузахметов.
Что касается кредита в 10 млн рублей, то, по словам адвоката, эти деньги Косова вообще не получала. «Якобы Ахмедова в июне 2016 года передает через Федорову 10 млн рублей, находясь в Казани. Федорова это категорически отрицает, говорит, что никакие деньги ей не передавались. Естественно, так как она их не получала, то и не передавала Косовой. Но тем не менее опять предварительное следствие вменяет ей этот эпизод», — отмечает Кузахметов. Если верить словам Ахмедовой, то ее водитель сфотографировал момент передачи денег, но фото у нее нет. Потерпевшая предоставила следствию сломанный вздувшийся телефон — что-то с аккумулятором, фотографии не восстановить. Предоставил ли фотографии следствию водитель, Ахмедова не знает.
Деньги подруги Ахмедовой — Закировой, как поясняет адвокат, Косова брала на личные нужды и в меньшем количестве. «Косова не отрицает, 500 тысяч она взяла, но не на развитие бизнеса, а на свои личные цели. А остальные два миллиона якобы, со слов Ахмедовой, она передала Косовой. Никто этого не видел, никто этого не слышал. Но тем менее Закирова говорит «деньги у Косовой», — недоумевает адвокат. Деньги же с продажи машины, поясняет адвокат, Косова пустила на закрытие долгов компании.
Интересная деталь. Летом этого года Косова написала обращение к председателю Верховного суда РФ и ВС РТ, в котором рассказала об угрозах со стороны Булатова. По ее словам, судья требовал у нее деньги. «Я догадываюсь, что за мной следили. Я пошла на встречу с адвокатом, и там кто мне подошел Булатов. Завел разговор о деньгах, о том, чтобы я призналась во всем, а он пойдет и договорится об условном сроке. Мне адвокат объяснил, что мы не имеем права встречаться. Я развернулась и ушла, это нарушение режима», — пояснила Косова. Также, по ее словам, к ней во время следствия приезжали неизвестные ей люди с угрозами.
Напомним, что в августе прошлого года Булатов ушел в отставку с поста председателя Кировского суда Казани по собственному желанию, перед этим этом квалификационная коллегия судей вынесла ему предупреждение. Напомним, что Булатов возглавлял Нижнекамский городской суд с 1999 года по 2014 год — до своего перевода в Кировский районный суд Казани председателем. На этой должности он пробыл до августа 2018 года.
В суде адвокат Косовой попытался задать гражданской жене Булатова вопрос о том, не связаны ли между собой начавшиеся в 2014 году финансовые неудачи компании с переездом ее мужа в Казань? Судья снял вопрос. Но Ахмедова все же пояснила, что Булатов не принимал никакого участия в бизнесе, свои деньги не вкладывал, а провал связан с тем, что абсорбент начали продавать онлайн, и он стал доступным товаром. Отметим, что Булатов проходит свидетелем по делу. Свои показания в зале суда он пока не давал.
«БИЗНЕС Online» будет следить за процессом.