Денежные кочевники
Заместитель генерального прокурора РФ Андрей Кикоть утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жительницы Нальчика, которая обвиняется в участии в преступном сообществе, незаконной банковской деятельности в составе организованной группы и незаконной регистрации юридического лица.
По версии следствия, с 2016 по 2017 год эта женщина в составе организованной группы занималась незаконной банковской деятельностью: заключались фиктивные договоры с физическими и юридическими лицами на перевод денежных средств, которые поступали на счета подконтрольных им организаций.
Деньги обналичивали либо переводили на другие счета. В результате незаконной банковской деятельности извлечён доход на сумму свыше 16 млн рублей.
Дело направлено в суд, куда поступило ещё три уголовных дела в отношении остальных участников группы. Уголовное преследование других членов преступного сообщества продолжается, сообщает прокуратура КБР.