Дело КПК "РОСТ" начал рассматривать суд. Все, что известно о мошенничестве на 1,4 миллиарда

Сегодня, 22 октября, Вахитовский районный суд Казани начинает рассматривать дело КПК "РОСТ". Следствие шло почти четыре года. Один из обвиняемых успел обратиться в ЕСПЧ на слишком долгий арест и следствие. МВД заявило об ущербе в 1,4 млрд рублей и более 3,5 тысяч потерпевших. Всего на скамье подсудимых находятся семь человек — руководители и собственники компании. Среди них и бывший капитан "Рубина" Сергей Харламов. "Idel.Реалии" коротко рассказывают об одном из самых громких дел о мошенничестве в Татарстане среди кредитных кооперативов и микроорганизаций. 

ЧТО ТАКОЕ КПК "РОСТ"? 

Согласно материалам дела, КПК "РОСТ" — это финансовая пирамида, созданная в Казани примерно осенью 2013 года. Ее учредитель — "46-летний мужчина" Андрей Макаров. У организации было 40 филиалов в нескольких городах России, примерно в 23 регионах. "В течение нескольких лет соучастники под видом осуществления инвестиционной деятельности от имени ООО КПК "РОСТ" похитили денежные средства 3 557 граждан на общую сумму более 1,4 млрд рублей", — заявило следствие. 

Если же обратиться к позиционированию самой компании, то они заявляли, что "РОСТ" — это кредитно-потребительская компания. То есть даже не кооператив, как обычно расшифровывается аббревиатура КПК. Отметим, что кооператив у них тоже был, но незадолго до создания ООО.

После исключения из СРО (саморегулируемая организация) кооператив фактически прекратил свою деятельность, а на его место пришло общество с ограниченной ответственностью "КПК "РОСТ". Генеральным директором кредитно-потребительского кооператива и общества с ограниченной ответственностью выступает один и тот же человек – Наталья Макарова. Хотя следствие считает, что главный организатор — ее брат Андрей. 

"КПК "РОСТ" — некоммерческая структура, специализировавшаяся на приумножении средств своих заемщиков за счет инвестирования в перспективные проекты", — значилось тогда на сайте компании. Гражданам предлагали до 600% от суммы их вклада. И отметим, что многие из них получали свои средства назад до того, пока в компании не начались проблемы. 

С начала 2015 года, согласно многочисленным жалобам и отзывам со стороны заемщиков, компания начала задерживать выплаты. На март 2015 года, еще до того, как полицейские пришли в офис компании с обыском, на рассмотрении Вахитовского райсуда Казани находилось более 40 исков к организации.

Компания "РОСТ" была представлена в десятках городах России: Набережных Челнах, Альметьевске, Зеленодольске, Уфе, Йошкар-оле, Москве, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге, Ижевске, Самаре, Тольятти, Чебоксарах, Перми, Тюмени и других.

ТАК, КОГО-ТО ЗАДЕРЖИВАЛИ? Я НЕ СЛЫШАЛ ОБ ЭТОМ

Да, 11 марта 2015 года в головной офис компании КПК "РОСТ" пришли сотрудники Главного следственного управления МВД по России и по Татарстану. Они начали проводить обыск, сообщив, что возбуждено уголовное дело о мошенничестве. 

Это была широкомасштабная спецоперация, в которой было задействовано более 300 полицейских, в том числе бойцы спецподразделений. Она проходила одновременно во всех субъектах России, где находились филиалы КПК.

"Idel.Реалии" нашли одну из сотрудниц, которая работала в компании незадолго до того, как произошли эти события. Она попросила опубликовать ее комментарий анонимно. 

— Сотрудников, которые ворвались в офис, я уже не застала, ушла незадолго до этого. Когда я устроилась туда, люди еще получали свои проценты по вкладам. Но уже были проблемы. Как я поняла, как раз для этого незадолго до обыска набрали сотрудников для call-центра, чтобы успокаивать людей, которые звонят и говорят, что что-то не так, и деньги не приходят. Начальство, которое там работало, верило, что они работают законно и честно. Ушла я потому, что случились проблемы с зарплатой, выплачивали мало и обещали постоянно, что вот-вот будут деньги. Был человек (собеседница не помнит его имени — "Idel.Реалии"), один из самых главных, ездил по городам, где были офисы, и встречался с людьми. Он говорил, что никаких проблем нет, но люди ругались на него, требовали вернуть деньги. В группе во "ВКонтакте" они выкладывали эти видео. Главной задачей руководства за несколько недель до событий с полицией было — просто успокоить людей.

В итоге после нескольких дней оперативной работы арестовали шесть руководителей компании и одного отправили под домашний арест. В ходе следствия на имущество обвиняемых был наложен арест: арестованы автомобили, земельные участки, нежилые помещения на общую сумму 300 млн рублей. 

Среди задержанных — Сергей Харламов (бывший капитан футбольного клуба "Рубин" и бывший муж дочери владелицы "Бәхетле" Муслимы Латыповой), брат и сестра Андрей и Наталья Макаровы (последняя была помещена под домашний арест), гражданин РФ и США, учредитель американской компании Rost Inc. Вадим Еникеев, владелец входившего в состав "РОСТа" ООО "ИФК "Земля"" Александр Бурнаев, а также Роберт Гарипов и Алексей Гречко. 

ВСПОМНИЛ! ЭТО ТА РЕКЛАМА С СЕРГЕМ РОСТОМ? 

Да, она самая. Казанская компания привлекла его как лицо рекламной кампании. Вероятно потому, что его фамилия — Рост. 

Кстати, компания вела довольно агрессивную рекламную политику на ТВ и в интернете, что и позволило ей набрать довольно большую клиентскую базу. 

ПОЧЕМУ ЧЕТЫРЕ ГОДА ИХ ДЕРЖАЛИ В СИЗО? 

Как заявил замначальника ГСУ МВД по РТ Тимур Хайруллин в апреле 2016 года, когда только начиналось ознакомление обвиняемых с материалами, в деле слишком много обвиняемых и томов. 

— Мы начали ознакомление обвиняемых с материалами дела, их семь человек, а дело порядка 650 томов, на ознакомление может понадобиться около двух лет. Когда мы расследовали пирамиду "Гарант", обвиняемых было 15 человек, уголовное дело 500 томов, ознакомление шло два года, — сообщил он.

Кстати, в марте этого года Европейский суд по правам человека коммуницировал жалобу сотрудника кредитно-производственной компании "Рост" и директора инвестиционной финансовой компании "Земля" Александра Бурнаева на чрезмерную длительность предварительного заключения под стражу. 13 марта 2014 года Вахитовский районный суд Казани арестовал Александра Бурнаева. С того момента мера пресечения в виде заключения под стражу продлевали 15 раз. Жалоба в ЕСПЧ была направлена 26 ноября прошлого года; 18 января она была зарегистрирована, а 27 февраля — коммуницирована.

ЧТО ИМ ПРЕДЪЯВЛЯЮТ? 

В зависимости от роли и степени участия обвиняемым инкриминируют совершение преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 210 УК РФ ("Организация преступного сообщества и участие в нем"), ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество"), пп. "а", "б" ч. 4 ст. 174.1 УК РФ ("Легализация преступных доходов").

Организатора пирамиды, Сергея Харламова, и двух участников преступного сообщества обвиняют в хищении свыше 66 млн рублей под предлогом перевода земель сельхозназначения в категорию "индивидуальное жилищное строительство". Следствие и УБЭП считают, что часть похищенного — более 43 млн рублей — организатор пирамиды и его сестра легализовали. Злоумышленники купили недвижимость и дорогостоящие машины. Машины якобы были нужны для того, чтобы создать предприятия с услугами VIP-такси.

"Проекты [КПК "РОСТ"] в действительности не имели никакого экономического смысла, а выплаты осуществлялись за счет денежных поступлений от новых вкладчиков", — уверены в МВД. 

Подписывайтесь на наш канал в Telegram. Говорим о том, о чем другие вынуждены молчать.