Австрийский регулятор ведет расследование против ...
В годовом отчете австрийской банковской группы говорится, что расследование сосредоточено на так называемых правилах «знай своего клиента», которые считаются ключевым инструментом защитой от отмывания денег. В то же время крупнейший западный банк в России, также находится под следствием у Управления по контролю за иностранными активами — ведомства США по соблюдению санкций.
Австрийские расследования касаются платежей, связ
читать далее…