Новости Москвы
Мы в Telegram
Добавить новость
Другие новости Москвы и Московской области на этот час
Добавь свою новость бесплатно - здесь
Актуальные новости сегодня от ValueImpression.com


Опубликовать свою новость бесплатно - сейчас


<
>

Британский банк HSBC оштрафован на $85 млн за отмывание денег. Он входил в «прачечную», которой пользовались люди, связанные с Путиным и ФСБ

Британский банк HSBC оштрафован на $85 млн за отмывание денег. Он входил в «прачечную», которой пользовались люди, связанные с Путиным и ФСБ

Британский регулятор оштрафовал крупнейший в стране банк HSBC Holdings Plc на 63,9 млн фунтов стерлингов ($85 млн), передает Би-Би-Си. Управление по контролю за соблюдением норм поведения на финансовых рынках (Financial Conduct Authority, FCA) Великобритании посчитало, что банк уделял недостаточно внимания мерам противодействия отмыванию денег в период с 2010 по 2018 гг.

«Системы мониторинга транзакций HSBC долгое время не были эффективными, несмотря на то, что несколько раз появлялись соответствующие сигналы, - заявил исполнительный директор в сфере правоприменения FCA Марк Стюарт. - Такие недостатки являются неприемлемыми, и они подвергли банк и общество рискам, которых можно было избежать».

HSBC не оспаривал решение FCA, в связи с чем сумма штрафа была снижена на 30%. Его представитель заверил, что недостатки, выявленные в системах противодействия отмыванию денег банка, были устранены.

В 2012 году HSBC заплатил штраф в $1,9 млрд после расследования, проведенного министерством юстиции США. Оно показало, что руководство банка не помешало отмыванию денег мексиканских наркокартелей. После этого банк согласился находиться под наблюдением регулирующих органов США в течение пяти лет.

«Всемирная прачечная»

17 британских банков, в том числе HSBC, Royal Bank of Scotland, Lloyds, Barclays и Coutts, использовались в течение нескольких лет для отмывания денег, которыми распоряжались люди, связанные с криминальным миром, властями РФ и ФСБ. Об этом свидетельствуют документы, полученные с 2014 по 2017 год Центром по исследованию коррупции и оргпреступности (OCCRP) и «Новой газетой».

Согласно полученным данным, за период с 2010 по 2014 год из России было выведено по меньшей мере $20 млрд, но сумма может достигать и $80 млрд, считают эксперты. В схему были вовлечены около 500 человек, среди которых олигархи, московские банкиры и люди, работающие в ФСБ или близких к ней структурам, а также банкиры в Молдавии и Латвии. Кроме того, уголовные дела были возбуждены в отношении 16 молдавских судей, сообщал OCCRP со ссылкой на прокуратуру.

В международную схему были вовлечены 19 российских банков, включая Русский земельный банк (РЗБ), членом совета директоров которого был двоюродный брат Владимира Путина Игорь Путин. РЗБ лишился лицензии в марте 2014 года за нарушения антиотмывочного законодательства и сомнительные сделки в крупных объемах. По данным следователей, через счета в РЗБ было переведено около $9,7 млрд на счета молдавского Moldindconbank, а затем денежные средства были переведены в Trasta komercbanka в Риге. Одним из крупных акционеров РЗБ также был банкир Александр Григорьев. Источники сообщили OCCRP, что он был связан с ФСБ.

Схема перевода денег с востока на запад была раскрыта в 2014 году. Первоначально OCCRP назвал ее «российской прачечной». Согласно этой схеме, две фирмы делали вид, будто занимают друг у друга деньги, причем гарантом выданного кредита выступала российская компания. Затем одна из подставных фирм «объявляла дефолт» по кредиту. После этого суд в Молдавии признавал долг подлинным, что позволяло российской компании перевести деньги на счет в Молдавии, а оттуда — в Латвию, которая входит в Евросоюз.

В полученных OCCRP документах содержится подробная информация примерно о 70 тысяч банковских операций, из которых 1920 прошли через британские банки и 373 – через американские.

Согласно данным, через британские банки и офисы иностранных банков в Лондоне было переведно $738,1 млн в ходе сделок, «вероятно, с участием криминальных денег из Москвы», отмечала The Guardian. Большая часть денег, по данным газеты, была проведена через HSBC – $545,3 млн, в основном через филиал в Гонконге. Через Royal Bank of Scotland, на 71% принадлежащий британскому правительству, прошло $113,1 млн, через Coutts, принадлежащий RBS, – $32,8 млн, в основном через офис в Цюрихе. Также транзакции осуществлялись через Standard Chartered ($28,6 млн), UBS ($7,8 млн), Barclays ($2,5 млн) и ING ($2,4 млн).

Через американские банки было переведено более $63,7 млн, в том числе через Citibank ($37 млн) и Bank of America ($14 млн).

В схеме по отмыванию денег также участвовали британские компании Seabon Ltd., ликвидированная в 2016 году, и Ronida Invest.

Читайте на 123ru.net

Другие проекты от 123ru.net



Архангельск

Поздравление русского писателя Андрея Малышева с Днем Защитника Отечества от С.М. Миронова !



Мода

Шапки женские вязаные на Wildberries, зима 2024 — новый цвет от 392 руб. (модель 466)




Українські новини

Держаудитори Харківщини попередили незаконні витрати на 14 млн гривень



Новости 24 часа

Шапки женские вязаные на Wildberries, зима 2024 — новый цвет от 392 руб. (модель 466)



Game News

A Halo co-creator who was working on the next Battlefield has seemingly left the franchise and EA



Москва

Шапки женские вязаные на Wildberries, зима 2024 — новый цвет от 392 руб. (модель 466)



News Every Day

HW News - Intel Responds to Our Video, NVIDIA Finally Caves, Cooler Master NR200P V2



Интернет

Honor представила глобальную версию Magic6 Pro — смартфон, которым можно разбить iPhone 15 Pro Max



Москва

Прием заявок на всероссийский конкурс медиков начался в Подмосковье



Любовь Успенская

Любовь Успенская: Пугачева испоганила мою песню



Москва

Кремль отреагировал на обвинения о якобы давлении на мать Навального*: «Абсурд»



Ига Свёнтек

Теннисистка Свентек о поражении от Калинской: я должна принять это и отпустить



Москва

Путин своим указом воссоздал Московский и Ленинградский военные округа



Зенит

«Зенит-Казань» обыграл АСК и сохранил лидерство в Суперлиге



Симферополь

За пять лет в Симферополе квартиры стали дороже, чем в Севастополе



Москва

Указ о создании Ленинградского и Московского военных округов подписал Путин



Москва

Собянин рассказал о поддержке города для производителей инновационной продукции



Москва

Путин своим указом воссоздал Московский и Ленинградский военные округа



Другие популярные новости дня сегодня


123ru.net — быстрее, чем Я..., самые свежие и актуальные новости Москвы — каждый день, каждый час с ежеминутным обновлением! Мгновенная публикация на языке оригинала, без модерации и без купюр в разделе Пользователи сайта 123ru.net.

Как добавить свои новости в наши трансляции? Очень просто. Достаточно отправить заявку на наш электронный адрес mail@29ru.net с указанием адреса Вашей ленты новостей в формате RSS или подать заявку на включение Вашего сайта в наш каталог через форму. После модерации заявки в течении 24 часов Ваша лента новостей начнёт транслироваться в разделе Вашего города. Все новости в нашей ленте новостей отсортированы поминутно по времени публикации, которое указано напротив каждой новости справа также как и прямая ссылка на источник информации. Если у Вас есть интересные фото Москвы или других населённых пунктов Московской области мы также готовы опубликовать их в разделе Вашего города в нашем каталоге региональных сайтов, который на сегодняшний день является самым большим региональным ресурсом, охватывающим все города не только России и Украины, но ещё и Белоруссии и Абхазии. Прислать фото можно здесь. Оперативно разместить свою новость в Москве можно самостоятельно через форму.



Новости 24/7 Все города России




Загрузка...


Топ 10 новостей последнего часа в Москве и Московской области






Персональные новости

123ru.net — ежедневник главных новостей Москвы и Московской области. 123ru.net - новости в деталях, свежий, незамыленный образ событий дня, аналитика минувших событий, прогнозы на будущее и непредвзятый взгляд на настоящее, как всегда, оперативно, честно, без купюр и цензуры каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки. Ещё больше местных городских новостей Москвы — на порталах News-Life.pro и News24.pro. Полная лента региональных новостей на этот час — здесь. Самые свежие и популярные публикации событий в России и в мире сегодня - в ТОП-100 и на сайте Russia24.pro. С 2017 года проект 123ru.net стал мультиязычным и расширил свою аудиторию в мировом пространстве. Теперь нас читает не только русскоязычная аудитория и жители бывшего СССР, но и весь современный мир. 123ru.net - мир новостей без границ и цензуры в режиме реального времени. Каждую минуту - 123 самые горячие новости из городов и регионов. С нами Вы никогда не пропустите главное. А самым главным во все века остаётся "время" - наше и Ваше (у каждого - оно своё). Время - бесценно! Берегите и цените время. Здесь и сейчас — знакомства на 123ru.net. . Разместить свою новость локально в любом городе (и даже, на любом языке мира) можно ежесекундно (совершенно бесплатно) с мгновенной публикацией (без цензуры и модерации) самостоятельно - здесь.



Загрузка...

Загрузка...

Экология в Москве
Москва

В московских парках заметили краснокнижных птиц — камышницу и мандаринку





Путин в Москве
Москва

Россию поделили на военные округа. Как теперь выглядит карта


Лукашенко в Беларуси и мире
Минск

Лукашенко исключил вхождение Белоруссии в состав России




123ru.netмеждународная интерактивная информационная сеть (ежеминутные новости с ежедневным интелектуальным архивом). Только у нас — все главные новости дня без политической цензуры. "123 Новости" — абсолютно все точки зрения, трезвая аналитика, цивилизованные споры и обсуждения без взаимных обвинений и оскорблений. Помните, что не у всех точка зрения совпадает с Вашей. Уважайте мнение других, даже если Вы отстаиваете свой взгляд и свою позицию. Ru24.net — облегчённая версия старейшего обозревателя новостей 123ru.net.

Мы не навязываем Вам своё видение, мы даём Вам объективный срез событий дня без цензуры и без купюр. Новости, какие они есть — онлайн (с поминутным архивом по всем городам и регионам России, Украины, Белоруссии и Абхазии).

123ru.net — живые новости в прямом эфире!

В любую минуту Вы можете добавить свою новость мгновенно — здесь.





Зеленский в Украине и мире
Киев

В Киеве признали призывы от Европы сесть за стол переговоров


Навальный в Москве
Москва

В Москве начали готовиться к похоронам Навального



Здоровье в Москве


Частные объявления в Москве, в Московской области и в России






Загрузка...

Загрузка...



Моргенштерн

Моргенштерн* подрался с Хованским на своем концерте в Сербии



Москва

Shot: в Сургуте вор-рецидивист сбежал от конвоиров через открытое окно машины

Друзья 123ru.net


Информационные партнёры 123ru.net



Спонсоры 123ru.net