Олегу Николаеву пришел конец?

Наступивший год становится поистине проблемным для бизнесмена Олега Николаева. Буквально сразу же после новогодних праздников ближайший соратник Николаева Комелов попал в неприятную историю.

Как оказалось, на этом неприятности Николаева не закончились, а только начались. Как сообщил 7 февраля «Коммерсант», правоохранительные органы раскрыли схему крупного хищения из питерского банка «Советский» на сумму в 2 миллиарда рублей.

По этому делу уже задержан бывший акционер банка «Советский» и экс-гендиректор ООО «Коллектор 19» Кирилл Ласкин, который является бизнес-партнером Олега Николаева.

В рекламной кампании банка "Советский" активно использовался Жерар Депардье

Как предполагает следствие, именно Ласкин купил у «Советского» невозвратный кредитный портфель стоимостью более 2,1 млрд руб. всего за 2 млн руб. При этом менее чем за полгода коллекторы сумели взыскать с должников более 100 млн руб.

Ласкин был задержан накануне в своем доме в поселке Парлагово Выборгского района Санкт-Петербурга. Проведенный у него обыск, по информации «Коммерсанта», особых результатов не дал. Зато в офисе принадлежащей ему ООО «Коллектор 19», находящегося в стадии ликвидации, следователи изъяли несколько коробок с кредитными досье, пропавшими ранее из банка «Советский» (в августе 2018 года Арбитражный суд Санкт-Петербурга признал кредитное учреждение банкротом).

По данным «Коммерсанта, уже 7 февраля ГСУ ГУ МВД России по Санкт-Петербургу предъявит Кириллу Ласкину обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), после чего следствие обратится в суд с ходатайством о его аресте.

Как отмечает «Коммерсант», расследование уголовного дела началось в 2017 году с эпизода выдачи банком «Советский» заведомо невозвратного кредита в 150 млн руб. ООО «Сервис», которое, по данным следствия, было подконтрольно известному экс-банкиру и бывшему владельцу английского футбольного клуба «Портсмут» Владимиру Антонову.

Первоначально финансист вину не признавал, но летом 2018 года изменил свою позицию. В июле прокуратура Санкт-Петербурга заключила с Владимиром Антоновым досудебное соглашение, реальный арест ему заменили на домашний.

На допросах он дал показания против бывшего руководителя банка «Советский» Станислава Митрушина, который принимал участие в выдаче фиктивного кредита ООО «Сервис».

Впрочем, для правоохранительных органов Митрушин оказался недоступен, успев скрыться за границей. Между тем следствие уже установило, что похищенные из банка «Советский» деньги направлялись на финансирование управляющей недвижимостью группы компаний «Далпорт Сити СПБ».

Согласно открытым источникам информации, учредителями «Далпорт Сити СПБ» являются Станислав Митрушин, Кирилл Ласкин и Олег Николаев.

Как отмечает «Коммерсант» Олег Николаев проходит по уголовному делу в качестве свидетеля. Согласно информации, полученной «ИНФОРМЕРом», обыски по делу Ласкина и партнеров прошли не только в Петербурге, но и в Москве, а также в Севастополе.

И это неудивительно. Ведь, Олега Николаева и его деловых партнеров связывает не только банк «Советский» и «Далпорт Сити СПБ».

До недавнего времени Кирилл Ласкин, Владимир Митрушин и Олег Николаев владели фирмой «Олимп-47», у которой был открыт счет в коста-риканской платежной системе Liberty Service, которая, как считают правоохранители США, была «любимым банком преступного мира».

Через эту платежную систему отмывались деньги, с 2006-го по 2013 год через нее прошло 55 млн транзакций на сумму $ 6 млрд.

Когда в 2013 году власти США ее закрыли, компанию «Олимп-47» заподозрили в связи с Liberty Service и арестовали счета компании в банке «Советский» по запросу Министерство юстиции США.

Между тем, как сообщил «Интерфаксу» информированный источник по делу Ласкина, задержан еще один бывший топ-менеджер банка «Советский» - Павел Изюмов. Всего же по делу проходят 12 человек, все они, по версии следствия, создали устойчивую преступную группу, которая занималась мошенническими действиями.

Рекламный лозунг Олега Николаева на выборах

По мнению источников российских СМИ, дело Ласкина может по своим последствиям затмить даже нашумевшее дело Арашуковых, столь обширные связи имелись у подозреваемых в деловой и политической элите России.

Что в этой ситуации будет делать Олег Николаев - пока неизвестно. Но, как отметил источник «ИНФОРМЕРа, есть большая доля вероятности, что его статус свидетеля в уголовном деле может уже очень скоро измениться, да и не в лучшую для Николаева сторону.

По непроверенной информации, обыски были проведены и у самого Николаева. Пока редакция «ИНФОРМЕРа» пока не располагает официальным подтверждением данной информации.

Но в любом случае, после задержания Ласкина на политической карьере Олега Николаева, скорее всего, можно поставить крест.

Справка:

Согласно данным ЦБ РФ на 2015 год, собственниками ЗАО «Банк Советский» являлись Андрей Карпов (доля в уставном капитале 24,2%,)Александр Тепляков (17,4%), Владимир Митрушин (17,4%), Олег Николаев (10,7%), Кирилл Ласкин (10,7%), Егор Бабеев (10,5%), Глеб Шахов (6%), Наталия Грачева (2,7%), акционеры-миноритарии (0,4%).

Справка:

Кирилл Геннадьевич Ласкин родился 25 февраля 1971 года, проживает в г.Санкт-Петербург. 

Акционер банка "Советский" с середины нулевых годов. Все эти годы активно участвовал в околобанковских бизнес-проектах. С его участием Владимир Митрушин создал девелоперский холдинг "Далпорт", который владеет коммерческой недвижимостью в Петербурге и обширными земельными участками в Южном федеральном округе РФ. Является учредителем и руководителем более 80 фирм, зарегистрированных в Санкт-Петербурге, Москве, Краснодаре и других городах России.

Его состояние оценивается в 1,52 млрд рублей. Основной бизнес-актив: холдинг "Далпорт Сити".

Справка:

ООО "Далпорт Сити СПБ"

Учредители:

Кирилл Геннадьевич Ласкин;

Михаил Владимирович Митрушин;

Олег Александрович Николаев.

Основной вид деятельности: аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом.