В Карачаево-Черкесии задержаны подозреваемые в незаконной банковской деятельности на 22 млн рублей
В Карачаево-Черкесии задержаны подозреваемые в незаконной банковской деятельности на 22 млн рублей, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
«Установлены и задержаны предполагаемый организатор и четыре активных участника организованной группы. В ходе оперативных мероприятий было установлено, что подозреваемые, не имея банковской лицензии, оказывали услуги по обналичиванию денежных средств. С февраля прошлого года по май 2016 года доход участников организованной группы составил более 22 миллионов рублей», — уточнила Волк.
Возбуждено уголовное дело по статье о незаконной банковской деятельности, совершенной организованной группой и сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере. Всем злоумышленникам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.