«Силовики нашли систему»: деньги декретниц в фонде соцстраха расхищала ОПГ?
УБЭП и ФСБ задержали бывшего шефа вахитовского филиала ФСС — теперь они уверены, что без участия руководства афера бы не выгорела
Под домашним арестом находится экс-руководитель вахитовского филиала ФСС Айдар Юсупов. С марта прошлого года его бывший зам Алексей Беляков находится в розыске по делу о масштабном мошенничестве с выплатой пособий декретницам. Силовики считают Юсупова организатором преступного сообщества, ему грозит до 20 лет лишения свободы. Как полагают следователи, в филиале действовала не одна, а сразу три группы мошенников. В числе подозреваемых уже 12 человек.
ШЕФ ЗАДЕРЖАН, ЗАМ В БЕГАХ
Вторую жизнь вдохнули силовики в расследование резонансного уголовного дела о мошенничестве при получении единовременных декретных выплат в вахитовском филиале фонда соцстраха. По данным источников «БИЗНЕС Online», оперативники управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РТ совместно с коллегами из ФСБ задержали бывшего руководителя центрального филиала ФСС Айдара Юсупова.
Фабула уголовного дела подробно описывалась «БИЗНЕС Online». С 2015 года в региональном отделении фонда социального страхования (ФСС) стали применять проект «Прямые выплаты» для получения работниками предприятий положенных социальных выплат напрямую от фонда, а не через работодателя, как раньше.
По версии силовиков, эта схема заинтересовала замруководителя вахитовского филиала ФСС РТ Алексея Белякова, его подчиненную Ильмиру Саитову и хирурга-онколога Гиа Чухуа. Они якобы искали женщин, собирающихся в ближайшее время уйти в декрет. Через пособников трудоустраивали их в фирмы, с которыми уже была достигнута договоренность о проведении финансовых махинаций. В частности, ООО «Алиф» (учредитель — Илья Федянин), ООО «Ника» (учредители — Анастасия Макарова и Михаил Осадчий), ООО «Система» (учредитель — Алина Яруллина). Всего оперативниками и следователями было найдено порядка десятка подставных фирм, которые вели деятельность только на бумаге. «Рисованием» бухгалтерии указанных компаний занималась Саитова, а за подбор беременных отвечал Чухуа, уверены правоохранительные органы.
Декретницам в документах прописывали завышенные зарплаты — от 150 тыс. до 500 тыс. рублей в месяц, которые позволяли получить выплаты за выход в декрет размером до 600 тыс. рублей. При этом средние по республике выплаты были на уровне 70–80 тысяч. На женщин оформлялись специальные банковские карты, а крупные суммы поступлений объяснялись выплатами за нескольких человек. Мошенники заранее обговаривали с женщинами, что последние получат определенную сумму на руки — обычно это было 50–80 тыс. рублей, а остальное под разными предлогами забирали аферисты. Всего через руки мошенников могло пройти порядка 300 декретниц. Такова версия следствия.
Задержание для Юсупова, чей бывший зам Беляков больше года находится в розыске, стало полной неожиданностью, рассказывают наши собеседники. После скандала он тихо покинул свой пост (позже кресло управляющего отделением оставил и его шеф Рамиль Гайзатуллин, который, впрочем, заверил «БИЗНЕС Online», что давно хотел сменить род деятельности), а уголовное дело готовилось к направлению в суд. Собственно, о скором судебном разбирательстве неоднократно и официально заявлялось представителями МВД. Как оказалось, силовики недоговаривали.
Наши источники, близкие к системе правоохранительных органов, сообщают, что в отношении Юсупова возбуждено два уголовных дела. Первое — по ст. 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями»), второе — по ст. (210 УК РФ («Организация преступного сообщества»). Дела находятся в производстве главного следственного управления МВД по Татарстану. Именно Юсупова теперь и считают организатором всей мошеннической схемы. Впрочем, будет ли он последним фигурантом дела — большой вопрос.
СУММА УЩЕРБА ПРЕВЫСИЛА 80 МЛН, ОРГАНИЗАТОРУ СХЕМЫ ГРОЗИТ ДО 20 ЛЕТ
На данный момент Юсупов находится под домашним арестом. В конце апреля в его квартире провели обыск, фигуранта дела задержали. Признал ли он свою вину, неизвестно.
Источники нашего издания объясняют логику расследования. Выйти на след Юсупова удалось в ходе разработки другой группы предполагаемых мошенников, зарабатывавших на роженицах в том же филиале ФСС. По данным наших источников, группой руководил некто Роберт Шавалиев. Якобы он организовал второй поток декретниц, занимался их подбором и фиктивно трудоустраивал женщин в подставные фирмы. Органы считают, что группа Шавалиева похитила по меньшей мере 4,5 млн рублей.
«Силовики нашли систему», — делится доводами наш собеседник. Тогда же органы пришли к окончательному выводу, что без ведома руководителя филиала данный план не мог быть реализован.
Подозрения нашли дополнительное подтверждение в ходе допроса одного из фигурантов дела. По данным наших источников, речь идет о подозреваемой Вере Санниковой. Она, бухгалтер по образованию, якобы привлекалась Юсуповым и Беляковым для подделки так называемой формы 4-ФСС. Речь идет о пакете документов, который работодатель обязан предоставить в фонд соцстраха для выплаты пособия сотруднице. Санникова, считают УБЭП и ФСБ, с легкостью документы подделывала, а Юсупов закрывал глаза. «Конечно же, за приличный откат», — добавляет один из наших собеседников. Подозреваемая якобы эту информацию на допросе у следователей подтвердила, более того, рассказала о том, что группа мошенников действовала еще за два года до старта пилотного проекта — с 2013-го.
Есть в оперативной разработке и третья группа мошенников, которая также якобы контактировала с Беляковым и Юсуповым, однако наши источники пока не раскрывают состава ее участников. Число фигурантов уголовного дела также официально не раскрывается. По нашим данным, под следствием сейчас находятся 12 человек, 2 из которых — Беляков и Чухуа — в розыске. Кроме мошенничества фигурантам предъявляют и незаконное образование юрлиц (ст. 173.1 УК РФ). Сумма ущерба оценивается нашими собеседниками более чем в 80 млн рублей. Организатору преступного сообщества грозит до 20 лет лишения свободы.