Схему раскрыли. Через магнитогорскую фирму пытались вывести за рубеж более 14 миллионов долларов
Магнитогорск. Незаконную «утечку» сотен миллионов рублей из России удалось предотвратить Росфинмониторингу.
Налоговая и федеральная служба по финансовому мониторингу заинтересовалась деятельностью небольшой магнитогорской фирмы «Интер Плюс». Именно через нее неизвестные пытались легализовать незаконный вывод средств из России в Кыргызскую Республику.
Как сообщает «Правда УрФО», через четыре месяца после создания магнитогорская фирма заключает крупный контракт с предприятием из Кыргызстана – УК «Завод технологического оборудования «Артак» (Бишкек). А уже через некоторое время иностранное юрлицо обращается в суд Бишкека с требованием взыскать с ООО «Интер Плюс» более 14 миллионов долларов США. По мнению представителей Росфинмониторинга, это была попытка легализовать незаконную «утечку» капитала из России. В итоге надзорные органы сумели заблокировать исполнение решения суда Бишкека. Параллельно МВД возбудило уголовное дело по статьям «Мошенничество» и «Незаконное образование юридического лица».
Интересно, что магнитогорская фирма имеет уставной капитал всего 10 тысяч рублей, а официально работает в компании 1 человек. Нет у фирмы земли, нет недвижимости или транспорта. В арбитраже представители Росфинмониторинга отмечали, что была создана видимость спора для получения формальных оснований упрощенного вывода денежных средств за рубеж. ООО «Интер Плюс» же попадает под определение «фирма-однодневка».
Надзорные органы считают, что истец и ответчик тесно связаны. Директором и учредителем зарегистрированного в Кыргызской Республике предприятия является тот же человек, что возглавляет ООО «Фрукт-Логистикс». Учредителем последнего, в свою очередь, был вероятный собственник «Интер Плюс». При этом «Фрукт-Логистикс» неоднократно перечислял средства магнитогорской компании.
– Согласно данным системы «Контур.Фокус», учредителем и руководителем «Интер Плюс» (ИНН 7456029714) являлась Атанова Любовь Павловна. Она же числилась в качестве совладельца ООО «Фрукт-Логистикс» (Магнитогорск). Директором последнего, по информации системы, был Шаевич Лев Сергеевич. Отметим, что в других базах данных учредителем «Интер Плюс» вместо Атановой Любови Павловны числилась Соловьева Любовь Павловна (под тем же ИНН), а вместо Шаевича Льва Сергеевича – Атанов Илья Сергеевич, – сообщает издание.