В Липецке вынесли приговор владельцам «Городской кассы»
В Липецке вынесены приговоры по уголовному делу о незаконной банковской деятельности преступной организации — владельцев и сотрудников ООО «Городская касса». Об этом сообщила пресс-служба Советского районного суда города Липецка.
Руслан и Павел Гончаровы к началу 2013 года продумали преступную схему для незаконного обналичивания денежных средств в интересах третьих лиц в обход официально действующих банковских структур и вывода денег из-под государственного контроля. Обналичивать деньги решили через управление банковскими счетами подконтрольных им имитирующих предпринимательскую деятельность фиктивных юридических лиц, открытых в легально действующих кредитных учреждениях, на которых банковские операции с денежными средствами клиентов по зачислению и списанию происходят по различным ложным основаниям, в том числе под видом оплаты услуг и товаров, которые в действительности не оказывались и не приобретались. Источником наличных...