Сотрудники Управления экономической безопасности УМВД России по Курганской области установили факт легализации денежных средств
Индивидуальный предприниматель города Кургана, имея умысел на легализацию денежных средств, приобретенных в результате совершения им в течение 2012 - 2013 гг. хищений у граждан, на общую сумме более 32 миллионов рублей, под видом инвестиций в открытое им общество с ограниченной ответственностью.
Подозреваемый использовал преступные доходы в законном, т.е. официально зарегистрированном бизнесе как индивидуальный предприниматель, путем выдачи потребительских кредитов нескольким десяткам граждан на общую сумму более 2 миллионов рублей... Читать дальше...