Житель Владимирской области обвиняется в оказании услуг по незаконной обналичке
Следственными органами Следственного комитета РФ по Владимирской области завершено расследование уголовного дела в отношении 39-летнего жителя города Коврова, обвиняемого по части 1 статьи 172 Уголовного кодекса РФ (в осуществлении незаконной банковской деятельности, сопряженной с извлечением дохода в крупном размере), части 1 статьи 173.1 УК (в незаконном образовании юридического лица) и части 1 статьи 187 (в изготовлении поддельных распоряжений о переводе денежных средств и документов оплаты). Сообщение об этом опубликовано на сайте СК РФ.
По версии следствия, в 2013—2016 годах обвиняемый разработал и реализовал корыстную схему в кредитно-финансовой сфере, заключавшуюся в оказании услуг хозяйствующим субъектам по проведению незаконных банковских операций. «Действуя в рамках замысла, он создал несколько фирм-однодневок, через расчетные счета которых по подложным платежным документам и денежным чекам под видом оплаты поставок товаров и услуг, договоров займа обналичивал денежные средства для юридических лиц, заинтересованных в кассовом обслуживании, получении наличных средств, минуя финансовый и налоговый контроль. «Клиенты» беспрекословно соглашались платить предприимчивому гражданину комиссионные в размере от 6% до 10% от суммы обналички», — рассказали правоохранители.
С использованием компьютерного и факсимильного оборудования, банковских платежных карт и денежных чеков, программы «Банк — клиент» и электронной цифровой подписи обвиняемый через фиктивный документооборот обналичил для коммерческих компаний за указанный период около 40 млн рублей, из которых в качестве вознаграждения лично получил около 3,1 млн.
Следователем СК РФ проведен значительный объем мероприятий по уголовному делу, исследовано более 3 тыс. различных финансовых документов, составлены стенографические записи более чем 50 часов телефонных переговоров фигуранта и иных участников уголовного судопроизводства, подчеркивают в ведомстве.
Следствием собрана достаточная база доказательств, уголовное дело передано прокурору для утверждения обвинительного заключения и направления в суд для рассмотрения по существу.
Расследование уголовного дела осуществлялось при оперативном сопровождении регионального управления ФСБ России.