В Костроме завершено расследование уголовного дела по факту деятельности незаконного конвертационного центра
Следственный отдел УВД по Костромской области завершил расследование по факту
проведения незаконной конвертации валют.
Обвиняемыми по этому делу стали уроженец Костромы и его помощница 1978-го года
рождения. Эти люди зарегистрировали 11 компаний, через счета которых осуществлялись
мошеннические действия с целью уклонения от уплаты налогов.
Незаконный конвертационный центр просуществовал один год. В ноябре прошлого года
его работа была пресечена следственными органами. За это время мошенники присвоили
57 млн рублей.
Завершенное уголовное дело передано в суд для вынесения приговора обвиняемым.