FATF представила свои требования к регулированию криптоотрасли
Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) представила рекомендации по регулированию криптовалют в 37 входящих в*эту межгосударственную организацию странах. В заявлении FATF говорится, что в связи с угрозой неправомерного использования виртуальных активов преступниками и террористами и необходимостью серьезно и срочно противодействовать им, у стран-участниц*FATF будет 12 месяцев на добровольное введение данных требований в постоянную практику.
Среди прочего в документе говорится о внедрении обязательного для выполнения ***8220;поставщиками услуг в сфере виртуальных активов***8221; (VASP)*требования ***8211; обмениваться данными о клиентах при проведении перевода средств между площадками. К таким сведениям отнесены имя отправителя, дата и место его рождения, номер счета для проведения транзакции, адрес и*национальный идентификационный номер или идентификационный номер клиента, а также имя получателя средств и номер его счета для проведения транзакции.
Кроме того, в FATF считают, что страны-участницы организации должны предпринять меры для того, чтобы*VASP могли максимально снизить риски проведения операций с помощью*сервисов микширования и подобных инструментов.
Напомним, что ранее аналитическая компания Chainalysis призвала*FATF пересмотреть свои требования к криптовалютным биржам. Она*раскритиковала адресованное биржам требование об обязательной идентификации и учета отправителей и получателей криптовалютных транзакций. Компания считает, что подобные правила могут привести к тому, что VASP станет невозможно работать.
Читать на anycoin.news...
Среди прочего в документе говорится о внедрении обязательного для выполнения ***8220;поставщиками услуг в сфере виртуальных активов***8221; (VASP)*требования ***8211; обмениваться данными о клиентах при проведении перевода средств между площадками. К таким сведениям отнесены имя отправителя, дата и место его рождения, номер счета для проведения транзакции, адрес и*национальный идентификационный номер или идентификационный номер клиента, а также имя получателя средств и номер его счета для проведения транзакции.
Рекомендации FATF предполагают, что*VASP должны иметь лицензию или регистрацию в своей юрисдикции, а при изменении*структуру собственности или организации компании ***8211; заручиться одобрением регулятора. При этом от*VASP ожидается заморозка средств или запрет на проведение транзакций для лиц, находящихся в санкционных списках.***8220;Компания-отправитель обязана собирать и сохранять необходимую и точную информацию об отправителе средств бенефициару, если такой существует. Страны должны гарантировать, что бенефициары***8230;*собирают и сохраняют необходимую (необязательно точную) информацию об отправителе и необходимую и точную информацию о бенефициаре***8221;, ***8211; говорится в документе.
Кроме того, в FATF считают, что страны-участницы организации должны предпринять меры для того, чтобы*VASP могли максимально снизить риски проведения операций с помощью*сервисов микширования и подобных инструментов.
Напомним, что ранее аналитическая компания Chainalysis призвала*FATF пересмотреть свои требования к криптовалютным биржам. Она*раскритиковала адресованное биржам требование об обязательной идентификации и учета отправителей и получателей криптовалютных транзакций. Компания считает, что подобные правила могут привести к тому, что VASP станет невозможно работать.
Читать на anycoin.news...