Магазины, которых не существовало: организатор пирамиды CVK получил срок

В Карагандинской области осудили организатора структурного подразделения финансовой пирамиды CVK. У вкладчиков собирали деньги в криптовалюте якобы на покупку виртуальных магазинов, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Агентство по финансовому мониторингу.

Как сообщили в пресс-службе АФМ, участникам проекта предлагали приобрести виртуальные магазины стоимостью от 120 до 49 тысяч долларов. Деньги необходимо было вносить в криптовалюте USDT.

Взамен вкладчикам обещали ежедневный доход, а также дополнительные бонусы за привлечение новых участников.

Однако, по данным агентства, товары, которые якобы продавались в виртуальных магазинах, в действительности не существовали. Доход участников зависел от поступления денег от новых вкладчиков.

Деньги переводились в USDT через криптовалютную платформу OKX на электронные кошельки.

В ходе расследования удалось заморозить криптоактивы на сумму 474 тысячи USDT — это около 212 миллионов тенге.

Организатора структурного подразделения финансовой пирамиды Каирбаева С. Ш. приговорили к двум годам ограничения свободы. Замороженные цифровые активы на 212 миллионов тенге конфисковали в доход государства.

Приговор вступил в законную силу.

Ранее Турция выдала Казахстану руководителя структурного подразделения финансовой пирамиды The Finiko, которая находилась в международном розыске с 2022 года.