Дело о мошенничестве в особо крупном размере раскрыли в Жетысу
В области Жетысу завершено расследование уголовного дела по факту крупного мошенничества, передаёт Tengrinews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
Главным фигурантом стала женщина, которая организовала преступную схему с целью незаконного обогащения. Злоумышленница, представившись успешным руководителем коммерческой организации, ввела в заблуждение двух граждан, предложив им участие в якобы прибыльном бизнес-проекте, связанном с поставкой мелкого рогатого скота.
При этом она заведомо располагала ложными сведениями о наличии товара и финансовых возможностях компании. Подозреваемая создала видимость законной предпринимательской деятельности: оформлялись фиктивные договоры, использовались подложные документы, а также предпринимались действия по получению банковского займа.
В результате обмана потерпевшие оформили кредит и перечислили крупную сумму денежных средств на счета подконтрольной организации. Однако обязательства выполнены не были - поставка скота фактически не осуществлялась.
Полученные средства злоумышленница использовала по своему усмотрению, в том числе частично перевела за рубеж и обналичила. Общий ущерб составил более 100 миллионов тенге, что относится к особо крупному размеру.
В ходе расследования проведены судебные экспертизы, подтверждена фиктивность договоров и отсутствие заявленного имущества. Действия подозреваемой квалифицированы как мошенничество, совершенное в особо крупном размере.
"Подобные преступления подрывают доверие к предпринимательской деятельности и наносят значительный ущерб гражданам. Работа по выявлению и пресечению мошеннических схем находится на особом контроле", - отметили в полиции.
Суд признал фигурантку виновной и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет с лишением права занимать руководящие должности в частных организациях на тот же срок. Осужденная взята под стражу в зале суда.
Полиция напоминает гражданам о необходимости проявлять бдительность при участии в инвестиционных и бизнес-проектах и тщательно проверять информацию перед принятием финансовых решений.