El juez Pedraz interroga al ex chófer de Sánchez por el fraude de hidrocarburos
El magistrado de la Audiencia Nacional (AN) Santiago Pedraz espera hoy, a partir de las 10:15 horas, a Cristian Corvillo Aguilar, que fue chófer de Pedro Sánchez durante las primarias del PSOE en las que ganó a Susana Díaz, para interrogarle en calidad de testigo en el «caso hidrocarburos». La citación, dictada el pasado 1 de julio, también se extiende al hermano de este exmilitante del PSOE en Andalucía, Rubén Jonas Corvillo.
El instructor accedió a contar con sus testimonios después de que fuera solicitado por la acusación popular unificada, que lidera Hazte Oír, y que Anticorrupción se mostrase a favor de que fueran llamados.
Eso sí, la Fiscalía defendió que sus testificales se deben limitar a indagar en la relación de los hermanos Corvillo «con la operativa objeto de investigación» y «las sociedades relacionadas», con las que se habrían defraudado más de 182 millones de euros en el IVA del sector del fuel a través de Villafuel, y el «consiguiente blanqueo de capitales» de las millonarias ganancias obtenidas.
La acción popular apuntó a que los Corvillo aparecen en el entramado societario tras haberse incorporado con la mercantil Corvillo Energy SL al accionariado de sociedades (MTM 180 Capital SL y Fertinvest Consulting SL) que presuntamente utilizó Víctor de Aldama para gestionar el patrimonio que obtuvo con la mencionada defraudación a la Agencia Tributaria. Por ello, esta parte cree que pueden «ofrecer información directa sobre la configuración y dirección de la organización» supuestamente criminal.
Asimismo, Hazte Oír recordó, al pedir la práctica de esta diligencia de investigación, que la compañía Corvillo Energy recibió pagos millonarios procedentes de las sociedades interpuestas que fueron utilizadas para el fraude de Villafuel y, por tanto, «presuntamente conocen el origen y la trazabilidad» de los abonos.
La acusación puso, de igual forma, en valor que el que fuera conductor de Sánchez cuando era candidato a secretario general socialista mantuvo una comunicación constante con Aldama y en los informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil aparece reseñado como receptor de cantidades de dinero en efectivo a las que internamente denominaban «escrituras».
A este hombre le atribuye, además, intervención en la operación para la adquisición de la casa de La Alcaidesa que luego se habría puesto a disposición del exministro José Luis Ábalos, tras las gestiones ante otros ministerios para intentar agilizar la concesión de la licencia de operadora a Villafuel. «Su declaración resulta imprescindible para acreditar la verdadera naturaleza de dicha operación y la disposición final de los fondos», resaltó esta parte.
En cuanto a su hermano, Rubén Jonas, refirió que, con Corvillo Energy, adquirió «a precio de saldo» la deuda hipotecaria que poseía la sociedad del comisionista del «caso Koldo» Pilot Real State SL sobre un chalé en Sotogrande (Cádiz). Ejecutando, posteriormente, el inmueble por vía notarial por 375.000 euros y dejando presuntamente una deuda fiscal de 1,4 millones de euros.
El fiscal de Anticorrupción se mostró a favor de interrogarles «no pudiendo extenderse a la indagación sobre determinadas actuaciones que tendrían que ver con otros procedimientos», en alusión a la parte de la causa sobre la «trama Koldo» que sigue bajo objeto de investigación en el Juzgado Central de Instrucción número 2 de la AN, que titula el magistrado Ismael Moreno.
La reactivación hoy de la instrucción del «caso hidrocarburos» coincide con las últimas indagaciones que remitió la Fiscalía Europea al magistrado Pedraz. El organismo constató que Aldama recibió a través de una de sus empresas en Portugal más de siete millones de euros «blanqueados» procedentes del fraude por el que también está imputado.
Las indagaciones del organismo apuntan a que el «esquema de evasión fiscal y obtención de beneficios» fue apoyado por el empresario y, al menos, otras tres personas que se encargaron de facilitar el uso de varias mercantiles con sede en el país luso «para hacer circular los fondos procedentes» de la defraudación del IVA del fuel vinculada a Villafuel.
En lo relativo al comisionista del «caso Koldo», la Fiscalía Europea recoge que la compañía radicada en Portugal Atmosferaudaz Unipessoal, cuyo único accionista es Aldama, posee cuatro cuentas bancarias en las que, entre enero de 2022 y noviembre de 2023, ingresaron en forma de crédito 7.427.023 euros procedentes de las empresas que formarían parte del entramado societario del fraude de Villafuel.
Posteriormente, parte de estos fondos fueron retirados de las cuentas de esta sociedad lusa de Aldama. Las pesquisas han permitido identificar que los principales beneficiados de los fondos de Atmosferaudaz fueron dos mercantiles en España propiedad de Aldama: MTM 180 Capital SL (recibió 10.000 euros en 2022 y 900.000 euros en 2023) y Logística Comercial Montelimar (a la que entraron 631.500 euros en 2023).
En definitiva, todo apunta a que se valieron de empresas pantallas lusas para realizar supuestos pagos por suministros, sin las correspondientes declaraciones de IVA, con el objetivo de que las ganancias ilícitas volvieran a España.