Κρήτη: Επιδημία απάτης σε δημόσιους φορείς αποκάλυψε η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος – Οι δύο περιπτώσεις

Και δεύτερη υπόθεση απάτης από αγνώστους δράστες που… έριξαν τα δίχτυα τους σε υπαλλήλους της Κρήτης καταφέρνοντας να κατατεθούν σε τραπεζικούς λογαριασμούς μεγάλα ποσά χωρίς να είναι οι πραγματικοί δικαιούχοι, αποκαλύφθηκε από την Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος.

Με διαφορά μόνο λίγων ημερών, όπως προκύπτει από τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή της η Ανεξάρτητη Αρχή, οι άγνωστοι δράστες που φέρονται να κρύβονται πίσω από ιστότοπο, η ηλεκτρονική διεύθυνση του οποίου παρέπεμπε σε τράπεζα, κατάφεραν να εισπράξουν μεγάλα χρηματικά ποσά τα οποία μεταφέρθηκαν εν ριπή οφθαλμού και μάλιστα μεταμεσονύχτιες ώρες στο εξωτερικό.

Την πρώτη φορά, σύμφωνα με όσα αναφέρονται και στην επίσημη ιστοσελίδα της Αρχής είχαν… κάνει φτερά με αυτή την ασυνήθιστα παραπλανητική μέθοδο περίπου εκατόν πενήντα χιλιάδες ευρώ. Ωστόσο λίγες μέρες αργότερα με βάση πάντα τους ελέγχους, η Αρχή βρέθηκε στο ίδιο έργο θεατής. Συμφωνα με πληροφορίες τη δεύτερη φορά, με διάστημα έξι ημερών, λίγο πριν εκπνεύσει ο Αύγουστος διαπιστώθηκε ότι με τον ίδιο τρόπο είχαν κατατεθεί στους ίδιους λογαριασμούς περίπου πεντακόσιες χιλιάδες ευρώ αυτή τη φορά από μεγάλο Δήμο της Κρήτης.

Αμέσως σήμανε συναγερμός, καθώς η επαναλαμβανόμενη αυτή ιστορία προκαλεί πολλά ερωτηματικά και ήδη έχει ενημερωθεί η ΕΛΑΣ σε ανώτατο επίπεδο για τις δύο αυτές υποθέσεις προκειμένου να διαπιστωθεί εάν εκτός από τα προφανή κοινά χαρακτηριστικά υπάρχουν και κοινά πρόσωπα που φέρονται να κίνησαν τα νήματα ή εάν προκύπτουν ενδεχόμενες παραβάσεις του ποινικού νόμου.

Από την στιγμή πάντως που εντοπίστηκε η πρώτη υπόθεση η Αρχή υπό τον επικεφαλής της,επίτιμο αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Χαράλαμπο Βουρλιώτη προχώρησε άμεσα σε σειρά συγκεκριμένων ενεργειών με αποτέλεσμα να ανακτηθεί μέχρι τώρα περίπου το μισό των χρημάτων που κάποιοι προσπάθησαν να… εξαφανίσουν μέσα σε χρόνο «μηδέν» επιχειρώντας μάλιστα να καλύψουν τα ψηφιακά τους ίχνη.

Την ίδια τακτική εφαρμόζει η Αρχή και στη δεύτερη περίπτωση ακολουθώντας τα ίχνη των δραστών με σκοπό να εντοπίσει και να ανακτήσει όσο περισσότερα χρήματα είναι εφικτό.

Συγκεκριμένα , αρχικά διαπιστώθηκε ότι συνολικό ποσό 152.000 €, περίπου, μέσω 55 διαδοχικών συναλλαγών που διενεργήθηκαν εντός συντομότατου χρονικού διαστήματος μεταμεσονύκτιες ώρες, σχετικά μικρού ποσού η καθεμία (κατακερματισμός – κατάτμηση – smurfing), μεταφέρθηκε σε λογαριασμούς άγνωστων ατόμων που τηρούνται σε ελληνικό τραπεζικό ίδρυμα.

Η Αρχή, διενεργώντας άμεσα σχετική έρευνα, εξακρίβωσε ότι το ποσό μεταφέρθηκε, σε ελάχιστο χρόνο, από τους αρχικούς απατηλούς λογαριασμούς, σε άλλους, άγνωστων δικαιούχων, που τηρούνταν σε τραπεζικά ιδρύματα με έδρα σε διάφορες χώρες του εξωτερικού. Πραγματοποιώντας επικοινωνία με συνεργαζόμενες αλλοδαπές υπηρεσίες, κατάφερε να εντοπίσει και να διασφαλίσει, έως τώρα, συνολικό ποσό που υπερβαίνει το ήμισυ του ανωτέρω ποσού που αφορά η εξαπάτηση. Η σχετική έρευνα συνεχίζεται, με γνώμονα την ανάκτηση ακόμα μεγαλύτερου μέρους του εγκληματικού προϊόντος και την πλήρη ταυτοποίηση των δραστών.

Σε τροχιά ανάκτησης των χρημάτων βρίσκεται πάλι η Αρχή σε μια προσπαθεια να εντοπίσει τα χαμένα χρηματικά ποσά.

Η συνέχεια της ιστορίας θα γραφτεί και από τη δικαιοσύνη καθώς ο σχετικός φάκελος, που περιέχει λεπτομερώς όλα τα αναγκαία στοιχεία αναμένεται να διαβιβαστεί και στην αρμόδια εισαγγελική αρχή για να ελεγχθεί ο ρόλος όλων των προσώπων που φέρονται να είχαν σχέση με την υπόθεση.