“Будем спрашивать, откуда эти деньги“. У налоговиков возникли вопросы к 115 тысячам человек
Что произошло
Такиев рассказал, что ведомство совместно с 10 банками проверило мобильные переводы физических лиц.
По итогам анализа выяснилось, что 115 тысяч человек за три месяца получили более 100 переводов на сумму более 1 020 000 тенге – именно такие операции интересовали налоговиков. Общая сумма переводов превысила 1 триллион тенге.
"Основная сумма приходится на физических лиц. Порядка 67 тысяч физических лиц - на 670 миллиардов. Но там ещё оказалось, что есть нерезиденты – 7 800 нерезидентов", – заявил Такиев.
Что будет дальше
Теперь у этих людей будут спрашивать, откуда поступили деньги и для каких целей они предназначались.
"Будем спрашивать, откуда эти деньги, куда они были переведены. Плюс индивидуальные предприниматели – там небольшая сумма, 200 миллиардов тенге. Всем направлены уведомления. Не наказать, а чтобы они предоставили свои объяснения – как так получилось. Очень много там оказалось физических лиц, которые обслуживают деятельность такси. И очень много оказалось курьеров", – объяснил Такиев.
Контекст
Напомним: с 1 января 2026 года в Казахстане начали действовать новые правила проверки мобильных переводов.
Внимание налоговых органов привлекают переводы, соответствующие трём критериям: если человек получает деньги от 100 и более разных отправителей, это происходит в течение трёх месяцев подряд, а общая сумма поступлений превышает 12 минимальных заработных плат – сейчас это 1 020 000 тенге.
При этом сами мобильные переводы налогом не облагаются. Значение имеет цель перевода: если это подарок, помощь близким, возврат долга или обычный перевод между людьми – вопросов быть не должно. Но если деньги регулярно поступают как оплата товаров или услуг, такие поступления могут признать налогооблагаемым доходом.